证券代码：002910            证券简称：庄园牧场                 公告编号：2020-053

　　兰州庄园牧场股份有限公司第三届

　　董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2020年5月15日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止，负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2020年度的酬金。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审核，董事会同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案参照2019年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

　　其中2020年度公司董事、监事薪酬需提交2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意修订募集资金使用管理制度。

　　修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意修改公司章程部分条款。

　　具体公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会通知的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司于2020年6月29日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2019年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会会议通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十次会议决议

　　2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　3、关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002910           证券简称：庄园牧场           公告编号：2020-057

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会通知的议案》，决定于2020年6月29日（星期一）召开公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2020年第三次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年6月29日下午14:30开始

　　（2）网络投票日期、时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2020年6月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）2019年度股东大会审议事项

　　1、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、审议《关于〈公司独立董事2019年度述职报告〉的议案》

　　3、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　5、审议《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　6、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　7、审议《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

　　8、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　9、审议《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

　　10、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　11、审议《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　13、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　14、审议《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　15、审议《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

　　16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定，上述第1-15项议案需经本次股东大会以普通决议通过；上述第16项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2020年4月24日、2020年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项至第16项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　（二）A股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　上述第1项议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过，第2项议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。

　　（三）H股类别股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　上述第1项议案需经本次A股类别股东大会以普通决议通过，第2项议案需经本次A股类别股东大会以特别决议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、A股股东

　　（1）登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（2）登记时间：2020年6月23日（星期二）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

　　（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

　　（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　2、H股股东

　　公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2019年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　（1）联系人：潘莱

　　（2）联系电话：0931-8753001

　　（3）传真：0931-8753001

　　（4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　（5）邮编：730020

　　2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十八次会议决议

　　2、公司第三届董事会第四十次会议决议

　　3、公司第三届监事会第二十四次会议决议

　　4、公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　截至2020年6月22日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年6月29日（星期一）召开的2019年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　4、本授权委托书应于2020年6月23日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2020年第三次A股类别股东大会授权委托书

　　截至2020年6月22日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年6月29日（星期一）召开的2020年第三次A股类别股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

　　5、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

　　6、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

　　7、本授权委托书应于2020年6月23日或之前填妥并送达本公司。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会。

　　■

　　证券代码：002910            证券简称：庄园牧场                 公告编号：2020-054

　　兰州庄园牧场股份有限公司第三届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年5月15日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案参照2019年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

　　其中2020年度公司董事、监事薪酬需提交2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002910            证券简称：庄园牧场                 公告编号：2020-058

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于日加工600吨液体奶改扩建项目完成竣工验收的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目披露情况

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议兰州庄园牧场股份有限公司日加工600吨液体奶改扩建项目的议案》，拟在甘肃省兰州市榆中县三角城村三角城乡投资3.05亿元实施日加工600吨液体奶改扩建项目（以下简称“项目”）。具体内容详见公司于2018年6月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于日加工600吨液体奶改扩建项目的公告》（公告编号：2018-050）。

　　二、项目进展情况

　　近日，该项目已完成竣工验收工作，并已取得由榆中县住房和城乡建设局出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（编号2020年第17号）。

　　三、对公司的影响

　　公司始终专注于乳制品的生产和销售，重视增强研发与创新能力并一直秉持“以质量求生存”的发展理念，该项目的正式投产有利于优化产品工艺，进一步提高精深加工的水平；有利于丰富产品结构，实现产品升级；有利于进一步严格卫生标准，加强产品质量控制；从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

　　公司董事会将根据项目进展情况，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002910            证券简称：庄园牧场                 公告编号：2020-055

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　证券代码：002910            证券简称：庄园牧场             公告编号：2020-056

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大信在2019年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

　　二、续聘会计师事务所情况

　　1、机构信息

　　（1）名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　（4）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经活动。）

　　（5）历史沿革：大信系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1945年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。2010年大信首批获得H股审计资格，成为国内最具规模本土的八大会计师事务所之一；2011年大信“转制”，成为首批特殊普通合伙制事务所；重建后，经过30多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为3000余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A股、B股、H股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。

　　（6）业务性质：大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所。

　　（7）投资者保护能力：大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　大信会计师事务所2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　大信及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

　　（1）拟签字项目合伙人：李宗义先生

　　资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。全国会计领军人才，全国先进会计工作者。大信会计师事务所合伙人，西北业务总部负责人。从事财务审计咨询20多年。兼任兰州大学，西北师范大学，兰州财经大学，兰州理工大学等高校研究生导师。1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张颖莉女士

　　中国注册会计师，2010年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人员：刘会锋先生

　　中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　5、诚信记录

　　2017-2019年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和行业自律处分。

　　三、续聘审计机构履行的审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对续聘大信进行了充分了解，认为其具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，同意向董事会提议续聘大信为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

　　2、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，大信具有从事证券业务资格和H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请大信为公司2020年度审计机构。我们同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见：

　　独立董事认为，大信具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意聘请大信作为公司2020年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　2020年5月15日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大信为本公司2020年度审计机构。聘期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止，负责公司2020年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。上述审计机构2020年度酬金提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。

　　本次议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十次会议会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　3、关于续聘公司2020年度审计机构独立董事事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

　　5、拟续聘大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年5月15日