本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　一、本次股东大会的召开和出席情况

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月15日（星期五）14:00在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共5人，合计持有股份数53,926,457股，占公司有表决权股份总数的32.0468%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，合计持有股份数51,493,557股，占公司有表决权股份总数的30.6010%；通过网络投票出席会议的股东4人，合计持有股份数2,432,900股，占公司有表决权股份总数的1.4458%。

　　出席本次会议持有公司股份的中小投资者共4人，合计持有股份数2,432,900股，占公司有表决权股份总数的1.4458%。其中：出席现场会议的中小投资者0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席会议的中小投资者4人，合计持有股份数2,432,900股，占公司有表决权股份总数的1.4458%。

　　二、本次股东大会的议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，其中6项议案获得了通过。

　　本次股东大会表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、以特别决议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

　　表决结果：同意53,926,457股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,432,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案中，议案5经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

　　2020年5月15日