本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14：00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年5月15日9：15-15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（五）会议召集人：公司第三届董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份268,230,689股，占上市公司总股份的49.8580%。其中：

　　1、通过现场投票的股东2人，代表股份264,840,913股，占上市公司总股份的49.2279%。

　　2、通过网络投票的股东9人，代表股份3,389,776股，占上市公司总股份的0.6301%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议中小投资者所持股份的96.2947%；反对125,600股，占出席会议中小投资者所持股份的3.7053%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　2、《关于公司〈2019年年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议中小投资者所持股份的96.2947%；反对125,600股，占出席会议中小投资者所持股份的3.7053%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　3、《关于公司〈2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意268,104,989股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9531%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,076股，占出席会议中小股东所持股份的96.2918％；反对125,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.7053％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。

　　本议案表决通过。

　　4、《关于公司〈2019年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决通过。

　　5、《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决通过。

　　6、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决通过。

　　7、《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决通过。

　　8、《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决通过。

　　9、《关于控股股东为公司 2019 年度金融机构授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。

　　本议案表决通过。

　　10、《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,264,176股，占出席会议所有股东所持股份的96.2947％；反对125,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.7053％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。

　　本议案表决通过。

　　11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中出席会议的中小投资者表决结果：同意268,105,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9532%；反对125,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所指派简增律师、颜冰杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）广东柏堡龙股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月15日