本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2020年5月11日以通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2020年5月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

　　4、董事长周文先生主持本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》

　　为支持福建帝盛科技有限公司、杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司生产经营资金需求，公司拟对外提供合并总额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。

　　《关于公司对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

　　特此公告！

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年5月14日

　　证券代码：002324     证券简称：普利特  公告编号：2020-043

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年5月14日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。为支持福建帝盛科技有限公司、杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司生产经营资金需求，公司拟对其5家公司提供合并总额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。

　　同时公司无需再履行经2020年第一次临时股东大会审议的《关于为本次交易目标公司提供融资支持的议案》中单独对福建帝盛科技有限公司提供的最高额不超过26,000万元的连带责任保证担保。

　　现将有关事项公告如下：

　　■

　　上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　　以上担保事项不涉及关联交易。

　　根据公司章程规定上述担保属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：

　　1、杭州欣阳精细化工有限公司

　　成立日期：1996年2月1日

　　注册地点：浙江省杭州市萧山区南阳街道阳城路15号

　　法定代表人：王瑛

　　注册资本：3,600.00万元人民币

　　经营范围：生产、销售：染料及染料中间体、光稳定剂、医药中间体；销售：橡胶制品，建材，化工产品（以上除化学危险品及易制毒化学品）；化工产品的研发及技术转让、技术服务;货物及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：重组完成后将是公司全资子公司。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2019年12月31日，资产总额12,091.48万元，负债总额2,335.35万元，净资产9,756.13万元；2019年实现营业收入11,505.70万元，利润总额1,386.17万元，净利润1,039.63万元。

　　2、启东金美化学有限公司

　　成立日期：2005年7月1日

　　注册地点：江苏省启东经济开发区滨江精细化工园上海路

　　法定代表人：王瑛

　　注册资本：16,680.00万元人民币

　　经营范围：生产销售紫外线吸收剂（PS-P、PS-6、PS-7），自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：重组完成后将是公司全资子公司。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2019年12月31日，资产总额27,163.87万元，负债总额3,797.46万元，净资产23,366.41万元；2019年实现营业收入15,409.35万元，利润总额1,687.30万元，净利润1,491.18万元。

　　3、福建帝盛科技有限公司

　　成立日期：2017年8月14日

　　注册地点：福建省邵武市金塘工业园区

　　法定代表人：潘行平

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　经营范围：化工产品研发及其技术转让；化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、批发；货物和技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；化工产品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：重组完成后将是公司全资子公司。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2019年12月31日，资产总额23,069.36万元，负债总额19,393.22万元，净资产3,676.14万元；2019年实现营业收入107.36万元，利润总额-1,128.26万元，净利润-1,128.26万元。

　　4、杭州帝盛进出口有限公司

　　成立日期：2011年3月21日

　　注册地点：杭州市下城区朝晖路203号708室

　　法定代表人：王瑛

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：不带储存经营（批发无仓储经营）：易制爆危险化学品、其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》），服务：化工产品的技术开发、技术服务、成果转让；批发：建筑材料（不含钢材）、装饰材料、五金交电、工艺美术品（不含文物）、针纺织品、化工原料及产品（除化学危险品和易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、机械设备、润滑油、一类医疗器械；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：重组完成后将是公司全资子公司。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2019年12月31日，资产总额9,158.63万元，负债总额7,192.10万元，净资产1,966.53万元；2019年实现营业收入13,856.93万元，利润总额126.36万元，净利润94.77万元。

　　5、宁波保税区帝凯贸易有限公司

　　成立日期：1994年6月7日

　　注册地点：宁波保税区银天大厦703＃

　　法定代表人：潘行平

　　注册资本：110.00万元人民币

　　经营范围：其他危险化学品的票据贸易【具体经营范围详见甬市P安经（2018）0004危险化学品经营许可证】（在许可证有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；化工原料及产品（除危险品）、机械设备、电子产品、丝绸、日用品、建筑材料、金属材料、家电的批发；经济贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：重组完成后将是公司全资子公司。

　　主要财务指标（未经审计）：截至2019年12月31日，资产总额656.56万元，负债总额333.98万元，净资产322.57万元；2019年实现营业收入583.14万元，利润总额27.28万元，净利润25.91万元。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

　　被担保方：福建帝盛科技有限公司、杭州欣阳精细化工有限公司、启东金美化学有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保，被担保方实际控制人潘行平和王瑛对上市公司本次担保提供反担保。

　　担保金额：合并总额度不超过人民币20,000万元；

　　有效期限：在经董事会审议通过之日起一年

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象，均是公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金收购的帝盛集团公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独董意见

　　我们认为：本次担保的对象均为公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金收购的帝盛集团公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司拟对外的担保总额为不超过人民币20,000.00万元，占公司2019年底经审计净资产的8.36%，截至本担保公告日,合计对外担保实际余额为14,933.57万元，占公司2019年底经审计净资产的6.24%。

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月14日