本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据八届二十六次董事会决议，决定于 2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次： 2019年年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会，2020年4月27日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、 现场会议召开时间： 2020年5月20日（星期三）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020 年5月13日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《2019年度财务决算报告》；

　　（四）审议《2019年年度报告》及《年报摘要》；

　　（五）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　（六）审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　（八）审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　8.01：选举熊强先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.02：选举李剑先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.03：选举张波先生为第九届董事会非独立董事；

　　8.04：选举姜广威先生为第九届董事会非独立董事。

　　（九）审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

　　9.01：选举刘应民先生为第九届董事会独立董事；

　　9.02：选举车文辉先生为第九届董事会独立董事；

　　9.03：选举陈玲莉为女士第九届董事会独立董事。

　　（十）审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　10.01：选举高志朝先生为第九届监事会非职工代表监事；

　　10.02：选举范思宁先生为第九届监事会非职工代表监事。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中议案（八）、议案（九）、议案（十）将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月14日至15日9:00――15:30

　　（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

　　（四）会议联系方式：

　　联系电话：0411-82802712

　　联系传真：0411-82802712

　　联系人：杨浩

　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2020年4月27日公司第八届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：

　　1、投票代码为“360679”

　　2、投票简称为“友谊投票”

　　（二）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　A． 选举非独立董事：（如议案8，有4位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　B． 选举监事：（如议案10，有2位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　代理人（签名）：                代理人证件号码：

　　委托时间：      年   月   日   有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

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　　说明：

　　1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

　　2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：出席股东大会回执

　　出席股东大会回执

　　致：大连友谊（集团）股份有限公司

　　截止2020年   月   日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票           股，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　出席人签名：

　　股东账号：

　　股东签署：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。