中国证券报 - 航天信息股份有限公司关于召开<BR/>2019年年度股东大会的通知

航天信息股份有限公司关于召开
2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息公告编号：2020-020

　　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司关于召开

　　2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（6月2日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　●股东大会召开日期：2020年6月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月3日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月3日

　　至2020年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司第六届董事会第四十次会议、第七届董事会第九次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：议案7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间拟为：

　　2020年5月28日至2020年6月2日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）

　　（三）登记地点：

　　北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

　　（四）登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、

　　其他事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

　　会务联系人：薛璐绮、徐季玮

　　联系电话：010－88896053

　　传真：010－88896055

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天信息股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-021

　　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司关于

　　召开2019年度暨2020年第一季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、说明会类型

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2019年年度报告》，并于2020年4月30日通过上述媒体披露了《2020年第一季度报告》。

　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2020年5月20日（星期三）通过网络方式召开2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年5月20日（星期三）15:00-16:00；

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）；

　　3、会议召开方式：网络互动形式。

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长马天晖女士，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在2020年5月20日下午15:00-16:00登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐季玮、薛璐绮