本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事长朱付云、独立董事黄建伟、独立董事袁天荣因其他工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理卢君、严宝祥、郝俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理金锐、王新建因其他工作原因未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　6.01议案名称：关于董事长朱付云女士2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.02议案名称：关于董事姜杰先生2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.03议案名称：关于董事许春山先生2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.04议案名称：关于董事兰新力先生2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.05议案名称：关于独立董事2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　2、朱付云女士回避表决议案6.01；许春山先生回避表决议案6.03；兰新力先生回避表决议案6.04。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：刘颖颖、聂梦龙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　2020年5月13日