本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店会议中心二楼M9会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人；董事辛洁、吕大忠、杜晓青因公务原因未出席。

　　2、 公司在任监事4人，出席3人；监事苏蕾因公务原因未出席。

　　3、 公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；

　　4、 公司其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘请公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2020年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　10、关于公司第二届监事会补选监事的议案

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1.特别决议情况：议案8为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过

　　2.中小投资者单独计票情况：议案5、6和9为单独统计中小投资者投票结果的议案

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

　　律师：王峰、程铭

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日