本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会先后于2020年4月17日和2020年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）和《关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告》（公告编号：2020-042）。

　　2、现场会议召开时间：2020年5月12日14:30

　　3、网络投票时间：2020年5月12日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午3:00。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计50名，其所持股份总数为234,160,080股，占公司总股本的30.7210%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份数198,451,393股，占公司总股本的26.0361%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共34人，代表公司有表决权的股份数35,708,687股，占公司总股本的4.6848％。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共40人，代表有表决权的股份42,794,539股，占公司总股本的5.6145%。

　　公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（二）《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；         2,286,387股反对，占出席会议有表决权股份0.9764%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,286,387股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.3427%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0%。

　　（三）《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（四）《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（五）《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：231,863,893股同意，占出席会议有表决权股份99.0194%；         2,195,887股反对，占出席会议有表决权股份0.9378%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,498,352股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6344%；2,195,887股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1312%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（六）《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：231,863,893股同意，占出席会议有表决权股份99.0194%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；110,100股弃权，占出席会议有表决权股份0.0470%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,498,352股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6344%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；110,100股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2573%。

　　（七）《关于申请2020年度银行综合授信的议案》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（八）《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

　　表决结果：48,175,215股同意，占出席会议有表决权股份95.4691%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份4.3322%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.1988%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%

　　（九）《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：231,873,693股同意，占出席会议有表决权股份99.0236%；         2,186,087股反对，占出席会议有表决权股份0.9336%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,508,152股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.6573%；2,186,087股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.1083%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　（十）《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　表决结果：231,818,193股同意，占出席会议有表决权股份98.9999%；         2,241,587股反对，占出席会议有表决权股份0.9573%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,452,652股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.5276%；2,241,587股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.2380%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（十一）《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》

　　表决结果：231,827,993股同意，占出席会议有表决权股份99.0041%；         2,231,787股反对，占出席会议有表决权股份0.9531%；100,300股弃权，占出席会议有表决权股份0.0428%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：40,462,452股同意，占出席会议中小投资者所持股份94.5505%；2,231,787股反对，占出席会议中小投资者所持股份5.2151%；100,300股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0.2344%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所王朕重、李星龙律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市路桥工程股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日