证券代码：002465         证券简称：海格通信          公告编号:2020-032号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到《中选通知书》公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月24日及3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站刊登了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2020-007、2020-021），公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）为“中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目广东、辽宁、安徽、上海、贵州五个地区”、“中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目（日常优化部分）”的中选候选人之一。

　　近日，海格怡创正式收到由中国移动集团委托的招标代理机构发出的上述项目《中选通知书》。

　　一、中选项目基本情况

　　1. 中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目

　　■

　　2. 中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目（日常优化部分）

　　■

　　注：上述表中，“预计合同金额”均为含税金额。

　　二、对公司业绩的影响

　　上述中选项目合同的签订和履行预计将对公司及海格怡创在通信服务行业的地位和2020年至2022年业绩增长带来积极促进作用。

　　随着国家5G建设全面加速，公司作为通信领域的高科技企业，有着深厚的技术、管理和人才积累，将促进公司在未来的市场竞争中带来更多的优势。在上述项目中，海格怡创正式成为中选单位之一，将进一步巩固了核心业务区域的市场领先优势，夯实海格怡创在5G时代移动网络建设、维护、优化的服务能力，突显海格怡创在通信服务行业中的综合实力和比较优势，更体现了公司在通信领域的深厚底蕴以及在高端现代服务业既定发展战略的有效实施。

　　三、风险提示

　　本公告涉及的中选合同金额为项目招标文件载明的预估金额，最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月13日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2020-033号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议通知

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.

　　com.cn）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　2、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月12日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15至2020年5月12日15:00 期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、主持人：董事长杨海洲先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份729,161,288股，占上市公司总股份的31.6294％。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份690,292,330股，占上市公司总股份的29.9434％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份38,868,958股，占上市公司总股份的1.6861％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份71,112,474股，占上市公司总股份的3.0847％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份32,243,516股，占上市公司总股份的1.3987％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份38,868,958股，占上市公司总股份的1.6861％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。

　　4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意728,761,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,712,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），派发现金红利276,638,980.80元，剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。

　　总表决情况：

　　同意729,149,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,100,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,612,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247％；反对161,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0531％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,563,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.2280％；反对161,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2272％；弃权387,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5448％。

　　7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,125,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对36,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,076,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.9491％；反对36,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意729,161,288股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,112,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

　　2019年度，公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为3,227.05万元，未达到承诺业绩目标4,000万元。根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，刘珩需补偿其持有的公司股票876,169股，由公司以1元价格回购后注销，公司注册资本将随之减少876,169元。注册资本将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。

　　总表决情况：

　　同意729,161,288股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,112,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司控股子公司嘉瑞科技2019年度业绩未达到承诺目标，嘉瑞科技原股东刘珩需向上市公司补偿股份876,169股，公司以1元价格回购并注销该部分股份后，公司注册资本也将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。依据上述情况，同意公司对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　总表决情况：

　　同意729,149,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对12,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,100,374股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、梁深律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2020年5月13日