证券代码：603042   证券简称：华脉科技    公告编号：2020-025

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事姜汉斌先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长胥爱民先生、董事王晓甫先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书朱重北先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理杨位钢先生、窦云女士、吴珩女士、岳卫星先生列席本次会议。副总经理王晓甫先生、沈明卿先生因工作原因未能列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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　　15、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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　　16、关于公司监事会换届选举的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案9 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联股东胥爱民先生已回避表决。议案10《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：宫国庆、陆渊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2020年5月13日

　　证券代码：603042  证券简称：华脉科技   公告编号：2020-026

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证监事会的正常运作，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日下午在公司会议室召开了三届四次职工、会员代表大会，经全体与会职工及会员代表举手表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，一致同意选举赵莉女士、夏登红女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2019年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。职工代表监事简历如下：

　　赵莉女士，1979年11月出生，大专学历。曾任华脉有限总经理办公室主任。现任浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事，公司职工代表监事。截至本公告披露日，赵莉女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　夏登红女士，1981年1月出生，本科学历。曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理、南京普爱医疗设备有限公司人力资源部经理，现任公司办公室主任，公司职工代表监事。截至本公告披露日，夏登红女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司监事会

　　2020年5月13日