证券代码：601952       证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年5月14日（星期四）15:00-16:00

●会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

●投资者可在2020年5月13日17:00前，通过公告后附的邮箱提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露了《2019年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营成果及财务状况，公司定于2020年5月14日通过上证e互动平台召开“江苏省农垦农业发展股份有限公司2019年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2019年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020年5月14日（星期四）15:00-16:00

召开地点：上证e互动平台（网址http://sns.sseinfo.com）

召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

三、参加人员

公司总经理王立新先生、财务总监陶应美先生及董事会秘书张恒先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2020年5月14日15:00-16:00，通过互联网登陆上证e互动平台（网址http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2020年5月13日17:00前通过公告后附的邮箱提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张恒  杨帅

联系电话：025-87772107

电子邮箱：skiad_ltd@163.com

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月12日

证券代码：601952                  证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-024

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。

同意向股东大会推荐刘耀武为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事对候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查审核，发表了同意将候选人提交股东大会选举的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月12日

附件：

刘耀武先生简历

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。

证券代码：601952      证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-025

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于2019年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年5月28日

3. 股权登记日