本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2020年4月22日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年5月15日14:30

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2020年5月15日9:15—15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2020年5月8日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会股权登记日（2020年5月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1、公司董事会2019年度工作报告。

　　2、公司监事会2019年度工作报告。

　　3、公司独立董事2019年度述职报告。

　　4、公司2019年度财务决算报告的议案。

　　5、公司关于2019年度利润分配方案的议案。

　　6、公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案。

　　7、公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案。

　　8、公司2019年年度报告的议案。

　　9、公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案。

　　10、公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

　　11、公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案。

　　（二）披露情况

　　1、提案内容详见2020年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005号）、《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006号）、《公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013号）、《公司关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015号）、《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014号）、《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-016号）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-017号）等系列公告。

　　2、根据《公司章程》的规定，股东大会在审议议案6时关联股东须回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020年5月11日至2020年5月14日上午9：00-12:00、下午1:00-5：00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第七届监事会第九次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月15日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为 2020年5月15日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2019年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。