证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2020-033

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年5月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年5月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年5月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、第三届董事会第六次会议决议签字页。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会

　　2020年5月11日

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2020-034

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向交通银行股份有限公司太平洋支行申请短期流动资金贷款额度人民币5,000万元，授信期限为1年。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月11日