证券代码：603966    证券简称：法兰泰克   公告编号：2020-027

　　法兰泰克重工股份有限公司关于

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年5月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开。本次为临时召集的紧急会议，会议通知和材料已于2020年5月8日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《法兰泰克重工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA13123号），具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟于2020年5月27日召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：603966    证券简称：法兰泰克    公告编号：2020-028

　　法兰泰克重工股份有限公司关于

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年5月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司一楼会议室召开。本次为临时召集的紧急会议，会议通知和材料已于2020年5月8日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：603966     证券简称：法兰泰克     公告编号：2020-029

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币7.32元，共募集资金人民币292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10033号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金结余48,039,379.11元，其中：中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户余额为252,912.81元，中信银行股份有限公司苏州汾湖支行募集资金专户余额为784,368.38元；购买对公结构性存款及理财产品本金余额为47,000,000.00元（其中4,000,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户）；购买对公结构性存款及理财产品尚未转回募集资金专户的收益为1,764.38元（留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户）；滚动购买结构性存款及理财产品的余额产生的活期利息收入为333.54元（留存于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户）。

　　2020年4月20日，公司已将上述存放于中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行一般存款账户的募集资金全部转至中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行募集资金专户。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2019年12月31日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金，内容详见2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-014。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA11011号）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年9月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金6,000万元用于临时补充流动资金。临时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　2017年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过126,560,000.00元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　2018年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过120,000,000.00元闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　2019年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品。截至2019年12月31日止，公司实际使用闲置募集资金47,000,000.00元用于购买对公结构性存款及理财产品（其中4,000,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额），购买对公结构性存款及理财产品的累计收益为9,199,877.02元，其中9,198,112.64元已全部转至募集资金存储专户。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：截止日投资项目累计产能利用率=（报告期实际累计产量-非募投项目原有产能）/（募投项目年产欧式起重设备2.5万吨*（已正式达产部分的厂房面积/募投项目厂房总面积））。

　　注2：由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益，上表中的最近三年实际效益金额包括了公司原有起重设备实现的销售金额。

　　注3：年产欧式起重设备2.5万吨项目已有部分达到可使用状态，剩余部分正在陆续建设中，该募投项目尚未全部达产，因此该项目整体尚未达到预计效益。

　　注4：研发中心不直接产生经济效益，但其有助于提升公司的技术创新能力，并更加有效地吸引和培养人才，为公司不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品提供强劲的技术支持，是公司保持市场核心竞争力的最有力保证。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生产设备，扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

　　（三）前次募集资金投资项目尚未全部完成，效益未全部体现的原因及其情况

　　“年产2.5万吨欧式起重设备投资项目”，需要新建厂房及其配套基础设施、同时还需新添相关机器设备，并予以安装、调试，因此整体工程量较大。在前期设计过程中，公司与设计机构就项目本身进行了对接，但因为需双方确定的细节较多，导致公司设计延期，进而导致该项目厂房开工时间推迟，从而竣工时间也相应推迟。目前该厂房尚未完全竣工，且竣工后需当地政府机构验收后方可投入使用。另外在购买该项目所需的部分机器设备中，公司要求相关设备需在厂房验收后方能进行安装、调试，然后公司才可支付相关费用，因此此项工作需待厂房验收后才可进行。

　　“扩建起重机关键技术研发中心项目”，该项目由产品研发室、制造技术研究室、标准信息研究室、中心实验室等部门组成，需要新增大量试验设备、检测设备。本项目公司实际已投入超过1,800万元购买相关设备并进行了安装、调试。由于起重机智能化、自动化的趋势不断加强，公司的战略研究方向和布局亦有所调整，公司的研究重点逐渐转向起重机的智能化、自动化方向。基于公司的战略发展需要，研发中心在相关设备的选型、采购上会增加。有关的设备比对、采购调研、安装调试工作均需一定时间，由此导致设备采购推迟。因此未能全面体现项目效益。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

　　六、上网公告附件

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《法兰泰克重工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：603966  证券简称：法兰泰克    公告编号：2020-030

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理

　　工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

　　修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：603966     证券简称：法兰泰克    公告编号：2020-031

　　法兰泰克重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月27日14点00分

　　召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月27日

　　至2020年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过后，具体内容已于2020年5月12日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间

　　2020年5月22日9:00-12:00；13:30-17:30

　　2、登记地点

　　江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

　　3、登记方式

　　股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、联系方式

　　会务联系人：董事会秘书彭家辉先生

　　电话：0512-82072066

　　邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　法兰泰克重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。