证券代码：002656          证券简称：ST摩登   公告编号：2020-058

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、本次拍卖成功，公司控制权不发生变更，对公司生产经营管理不产生重要影响。

　　2、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日披露了《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2020-035），湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）于2020年5月8日10时至2020年5月9日10时止在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：http://sf.taobao.com/）公开拍卖公司实际控制人林永飞持有的公司无限售流通股47,589,603股，以及其一致行动人翁武强持有的公司无限售流通股17,600,000股。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：

　　一、本次司法拍卖竞价结果

　　（一）林永飞所持32,000,000股股票

　　根据淘宝网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》：用户姓名广州普慧源贸易有限公司通过竞买号I9120于2020年05月09日在湖南省长沙市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“ST摩登（股票代码：002656）32,000,000股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥56,680,800（伍仟陆佰陆拾捌万零捌佰元）。

　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

　　标的物最终成交以湖南省长沙市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

　　（二）林永飞所持15,589,603股股票

　　根据淘宝网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》：用户姓名广州普慧源贸易有限公司通过竞买号D0845于2020年05月09日在湖南省长沙市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“ST摩登（股票代码：002656）15,589,603股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥27,613,474（贰仟柒佰陆拾壹万叁仟肆佰柒拾肆元）。

　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

　　标的物最终成交以湖南省长沙市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

　　（三）翁武强所持17,600,000股股票

　　根据淘宝网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》：用户姓名广州普慧源贸易有限公司通过竞买号L1226于2020年05月09日在湖南省长沙市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“ST摩登（股票代码：002656）17,600,000股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥31,374,440（叁仟壹佰叁拾柒万肆仟肆佰肆拾元）。

　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

　　标的物最终成交以湖南省长沙市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　1、待本次拍卖股份最终完成过户后，林永飞先生、翁武强先生及其一致行动人持有的公司股份数量将由285,528,942股减少至220,339,339股，持股比例将由40.07%下降至30.92%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营等产生重大不利影响。

　　2、根据长沙中院在淘宝网络司法拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，拍卖成交后，买受方应于2020年5月19日17时前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，并在拍卖余款付清后10个工作日内（遇节假日顺延）凭付款凭证及相关身份材料到长沙中院签署《拍卖成交确认书》，办理拍卖标的物（过户资料）交付手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性，公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　证券代码：002656            证券简称：ST摩登          公告编号：2020-059

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，决定于2020年5月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十五次会议提案，决定于2020年5月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14：00开始；

　　网络投票时间：2020年5月15日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6.股权登记日：2020年5月12日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年5月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟出售全资子公司股权的议案》；

　　2、《关于拟出售控股子公司股权的议案》；

　　3、《关于拟出售子公司股权形成对外财务资助的议案》；

　　4、《关于修订〈公司章程〉的议案（修订版）》；

　　5、《关于〈董事会议事规则〉修正案的议案（修订版）》；

　　6、《关于〈股东大会议事规则〉修正案的议案（修订版）》

　　上述提案1-6已经于2020年4月29日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-045）。

　　上述提案1-6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。提案4属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月14日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记方式：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

　　联系人：高晓敏

　　电话：020-87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为ST摩登（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2020年5月15日召开的2020年第一次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________委托人持股数量：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖公章）：

　　签署日期：年月日

　　注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002656    证券简称：ST摩登   公告编号：2020-060

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于公司审计部负责人离职的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人邵先取先生提交的辞职报告，邵先取先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的审计部负责人。

　　公司董事会对邵先取先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日