证券代码：000692             证券简称：惠天热电         公告编号：2020-39

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第八届董事会

　　2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年5月11日以网络传输方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。

　　2、会议于2020年5月11日以通讯表决方式召开。

　　3、会议应到董事8名，实到7名（董事李久旭未出席本次会议，但会前已出具授权徐朋业履职书面意见）；与会董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年5月11日召开本次会议。

　　2、审议通过了《关于推举徐朋业先生代行公司董事长及董事会秘书职务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

　　内容详见公司于2020年5月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于公司董事长辞职及推选董事代为履行职务的公告”（公告编号2020-40）。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　证券简称：惠天热电              证券代码：000692              公告编号：2020-40

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于

　　公司董事长辞职及推选董事代为

　　履行职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020年5月11日收到公司董事长李久旭先生的辞职报告，李久旭先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及代行董事会秘书职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，李久旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，李久旭先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后李久旭先生不再担任公司任何职务。截止目前李久旭先生不持有惠天热电股票。

　　公司董事会对李久旭先生在公司任职董事期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　因公司董事长、董事会秘书职务空缺，经公司第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过，在公司董事会选出新任董事长、董事会秘书之前，与会董事共同推举公司董事、总经理徐朋业先生代为履行公司董事长及董事会秘书职务，直至选举产生新任人选为止。

　　代行董事长和董事会秘书联系方式：

　　姓名：徐朋业办公电话：024-22928062传真：024-22958999通信地址：沈阳市沈河区热闹路47号邮政编码：110014电子信箱：htrd2012@126.com

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月12日