本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次说明会召开情况

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日（星期五）下午15:00通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）召开了 2019年度业绩与利润分配网上说明会。公司董事长孟广才、董事会秘书方蕉、财务总监彭志亮参加了本次会议，就公司的经营业绩、利润分配等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

　　二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　1.公司 2019 年利润分配预案是如何确定的，基于哪些方面的考虑？

　　回答:公司董事会拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要；不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司在制定2019年度利润分配方案时，充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。上市以来，公司一贯重视回报投资者。2017年-2019年，公司平均可供分配利润103,798,641.43元，公司三年累计现金分红92,000,000.00元，累计现金分红占最近三年平均可供分配净利润的88.63%，符合公司章程等相关规定。当前新冠肺炎疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为进一步提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟定该利润分配预案。

　　与此同时，更好地回报投资者一直是公司经营的宗旨，公司会在未来合适的时机考虑利润分配。

　　2.新冠肺炎是否对贵公司生产经营造成了较大影响？复工复产情况如何？

　　回答:为积极落实疫情防控要求，我公司景区1月24日关园，3月20日起恢复运营，一季度业绩受到一定影响。目前，国内疫情已得到良好控制，各地重大突发公共卫生事件应急响应级别均有所降低，旅游市场回暖迹象明显。公司目前复工复产情况良好，客流稳步回升。

　　3.看了看公司业绩挺好的，为何股价却表现一般？

　　回答：公司坚持发展战略，打造一站式旅游目的地，努力用良好的经营业绩回报投资者。公司股价表现受市场情绪、资金等多重因素影响，建议投资者审慎把握投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年5月9日