证券代码：002564          证券简称：天沃科技         公告编号：2020-057

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议于2020年4月27日审议通过了《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，鉴于本次激励计划第二个行权期公司业绩指标不满足业绩考核行权条件，根据《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本次股票期权第二个行权期5名激励对象所获授的360万份股票期权由公司注销。注销后，股票期权数量由原840万份调整为480万份，共注销360万份。详见公司2020年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中机国能电力工程有限公司专项股权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（2020-056）。

　　2020年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述360万份股票期权的注销事宜。本次注销股票期权事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销部分股票期权尚未行权，注销后不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年5月9日

　　证券代码：002564     证券简称：天沃科技     公告编号：2020-058

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、通知及召开时间：

　　苏州天沃科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月14日发出会议通知，于2020年5月8日14:00召开。

　　网络投票时间：2020年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15～15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。

　　3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　6、出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表股份318,561,085股，占上市公司总股份的36.6425%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的37.0892%。

　　①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,045,069股，占上市公司总股份的30.3718%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7421%。

　　②通过网络投票的股东共8人，代表股份54,516,016股，占上市公司总股份的6.2707%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的6.3472%。

　　③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计9人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的7人），代表有表决权的股份数490,856股，占上市公司总股份的0.0565%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0571%。

　　7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

　　1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意318,544,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果： 同意318,544,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意318,544,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议并通过《关于对外提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议并通过《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意54,792,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议并通过《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议并通过《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意54,792,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议通过选举孙剑非先生为第四届董事会独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　11、审议并通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意318,541,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意471,556股，占出席会议中小股东所持股份的96.0681％；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.9319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的关联股东均已回避表决。

　　上述议案经公司于2020年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2020年4月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事作了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司2020年4月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月9日