本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年5月8日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份1,089,188,126股，占公司总股本的73.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1,086,647,495股，占公司总股本的73.13%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份2,540,631股，占公司总股本的0.17%。本次会议由公司董事会召集，由李儒平董事主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于选举汤亮宇先生为公司董事的议案。

　　表决结果为：同意1,089,031,076股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对157,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,697,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.93%；反对157,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.07%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年五月九日