证券代码：002088                     证券简称：鲁阳节能              公告编号：2020—013

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议于2020年5月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2020年5月8日上午在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事John Charles Dandolph Iv、 Anthony B. Greene、Brian Eldon Walker、独立董事姜丽勇、沈佳云、王铁以电话会议形式参会。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下议案:

　　一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需换届选举，提名以下第十届董事会成员候选人：

　　非独立董事：鹿成滨、鹿超、鹿晓琨、John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan

　　独立董事：沈佳云、姜丽勇、胡命基

　　第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。公司第十届董事会董事候选人选举将采用累积投票制，其中非独立董事、独立董事分别投票，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2019年度股东大会审议。第十届董事会董事任期三年，自公司2019年度股东大会表决通过之日起生效。

　　独立董事意见：1、经审阅公司第十届董事会候选人的简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

　　2、公司提名第十届董事会候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　3、经了解，第十届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

　　附：董事候选人简历

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二0二0年五月八日

　　附件：董事候选人简历

　　（一）鹿成滨先生

　　鹿成滨，男，出生于1959年3月，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992年10月至今任公司董事长，1992年10月至2011年3月曾任本公司总裁，2008年至今任中国耐火材料行业协会副会长。

　　鹿成滨先生持有公司股票48,997,137股，占公司总股本的13.55 %，与公司现任董事鹿晓琨系父子关系，除此之外，鹿成滨先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿成滨先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（二）鹿超先生

　　鹿超先生，男，出生于1971年1月，中共党员，大学学历；2003年7月至2009年3月任公司董事会秘书；2009年4月至2014年4月任公司副总经理兼董事会秘书; 2009年12月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长；2011年4月至2013年4月任公司董事；2014年4月至2016年1月任公司副总经理：2016年1月至今任本公司总经理；2017年11月至今任本公司董事。

　　鹿超先生持有本公司股票1,650,762股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿超先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（三）鹿晓琨先生

　　鹿晓琨先生，男，出生于1984年3月，中共党员，云南财经大学法学院学士学位，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位。2007年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011年11月至2013年4月任本公司市场研究院副总经理；2013年4月至今任公司董事，2015年5月至今任公司副总经理。

　　鹿晓琨先生未持有公司股份，与公司董事长鹿成滨先生系父子关系，除此之外，鹿晓琨先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（四）John Charles Dandolph Iv先生

　　John Charles Dandolph Iv先生，男，美国国籍，出生于1976年2月，硕士学历，历任Momentive Performance Materials 董事长、财务总监, 通用电气(General Electric)财务总监，Unifrax财务总监，2017年11月至今任Unifrax总裁兼首席执行官，2015年5月至今任公司董事。

　　John Charles Dandolph Iv先生未持有公司股份。John Charles Dandolph Iv先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，John先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　John先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　(五) Brian Eldon Walker先生

　　Brian Eldon Walker，男，美国国籍，出生于1967年2月，硕士学位。2017年至今，Walker先生担任Unifrax I LLC的高级副总裁兼首席人力资源官；2015年至2016年，Walker先生担任Sally Beauty Holdings的高级副总裁兼首席人力资源官；2011年至2015年，Walker先生担任Kimberly Clark Corporation人力资源副总裁；从1993年到2010年，Walker先生在沃尔玛公司担任过各种全球职务，2006 - 2010年担任亚洲区人力资源副总裁。2019年9月至今任公司董事。

　　Walker先生未持有公司股份。Walker先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，Walker先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　Walker先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（六）Scott Dennis Horrigan 先生

　　Scott Dennis Horrigan（斯科特·丹尼斯·霍里根），男，美国国籍，出生于1974年11月，毕业于卡耐基梅隆大学，硕士学位。2018年至今，担任Unifrax I LLC财务部副总裁，负责财务规划、分析； 2015年到2018年，霍里根先生在Unifrax I LLC担任财务规划和全球分析总监；2012年至2015年，霍里根先生在ITT，Corp.担任财务和会计执行总监；从2003年至2012年，霍里根先生在Greatbatch，Inc.担任各种财务职务。

　　霍里根先生未持有公司股份。霍里根先生在公司控股股东关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，霍里根先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　霍里根先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（七）沈佳云先生

　　沈佳云，男，出生于1965年11月，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师，曾任德勤会计师事务所审计经理、兴业证券股份有限公司内核委员、上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018年9月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2018年6月至今任上海申华控股股份有限公司独立董事，2017年11月至今任公司独立董事。

　　沈佳云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈佳云先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（八）姜丽勇先生

　　姜丽勇先生，男，中国国籍，出生于1976 年3月，法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员，中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书；2011年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师，2016年12月至今任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事，2015年5月至今任公司独立董事。

　　姜丽勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜丽勇先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（九）胡命基先生

　　胡命基, 男，中国香港人，出生于1966年2月，硕士学位。2012年至今担任HCP Packaging的集团总裁兼首席执行官；2008年至2012年担任VWR International的全球高级副总裁兼亚太区总裁；2006年至2008年担任Momentive Performance Materials Asia Pacific的总裁兼首席执行官；1992年到2006年在General Electric担任过各种全球职务，包括GE Toshiba Silicones的董事会主席兼首席执行官，GE Advance Materials的中国区总裁兼首席执行官，GE Plastics’ Noryl Asia的总经理等。

　　胡命基先生未持有公司股份。胡命基先生目前在HCP Packaging任职。与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　胡命基先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合董事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　胡命基先生目前尚未取得独立董事资格证书，其于2020年5月8日书面承诺将会参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002088                     证券简称：鲁阳节能              公告编号：2020—014

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次（临时）会议于2020年5月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2020年5月8日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由监事长王侃先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中刘佳琍监事以电话会议方式参加，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　公司第九届监事会任期即将届满。提名刘佳琍女士、李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，公司第十届监事会任期三年，自公司2019年度股东大会表决通过之日起生效。

　　公司监事会声明，公司本次会议提名的监事候选人当选后，公司第十届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　附：监事候选人简历

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

　　二0二0年五月八日

　　附件：监事候选人简历

　　（一）刘佳琍女士

　　刘佳琍，女，中国香港人，出生于1958年1月，工商管理硕士学历。2014至2018年担任Momentive Performance Materials亚太区业务发展部经理，2019年至今担任Unifrax I LLC亚太区业务发展总监；2019年1月31日至今任公司监事。

　　刘佳琍女士未持有公司股份。刘佳琍女士在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司关联方任职，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，刘佳琍女士与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘佳琍女士未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　（二）李晓明先生

　　李晓明，男，中国国籍，出生于1981年10月，英语学士学历。2005年至今在公司工作，先后从事过外贸销售、外事助理等职务，现任公司高温除尘产品销售业务部经理。

　　李晓明先生持有公司股票25,000股。李晓明先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李晓明先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　证券代码：002088                     证券简称：鲁阳节能              公告编号：2020—015

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月8日召开了职工代表大会。经与会职工审议，会议选举王侃先生为公司第十届监事会职工代表监事。会议程序符合相关规定，会议合法有效。

　　王侃先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　附件：王侃先生个人简历

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

　　二O二O年五月八日

　　附件：

　　王侃先生简历

　　王侃，男，出生于1979年10月，中共党员，大专学历，助理会计师职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务，2015年5月至今任公司监事；2015年8月至今担任公司工会主席。

　　王侃先生持有本公司股票7,500股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王侃先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存在重大失信情况。

　　证券代码：002088                     证券简称：鲁阳节能              公告编号：2020—016

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》，定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（                    公告编号：2020-012）。

　　2020年5月8日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案均需要提交公司2019年年度股东大会审议，上述议案的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（ 公告编号：2020-013）、《公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（                    公告编号：2020-014）。

　　公司持股3%以上的股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心于2020年5月7日向公司提交了公司第九届董事会、第九届监事会换届提案，2020年5月8日，公司召开了第九届董事会第十六次(临时)会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，公司召开了第九届监事第十四次（临时）会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，将《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告日，沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有公司股份14,129,697股，占公司股份总数的3.91%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

　　除增加上述临时提案外，公司于2020年4月29日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。

　　现将公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》重新发布如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：15至下午15：00 期间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2019年年度报告及摘要》

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2019年度利润分配预案》

　　6、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》

　　6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构

　　6.02支付2020年财务报告审计费用76万元

　　7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨公司产品关联交易的议案》

　　8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨奇耐产品关联交易的议案》

　　9、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　9.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　9.02董事：关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　9.03董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　9.04董事：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　9.05董事：关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　9.06董事：关于选举Scott Dennis Horrigan先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　10、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　10.01独立董事：关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　10.02独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　10.03独立董事：关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案

　　11、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　11.01 监事：关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　11.02 监事：关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　以上第9、10、11项议案采用累积投票制进行表决，公司应选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案7、议案8为关联交易事项，关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。

　　根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对5-11项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议事项的具体内容《公司2019年年度股东大会材料》公司于2020年4月29日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过，公司已于2020年4月29日、5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（                    公告编号：2020-002）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》（                    公告编号：2020-003）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（                    公告编号：2020-013）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（                    公告编号：2020-014）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月18日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月18日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

　　4、会议联系人：刘兆红

　　联系电话：0533-3283708

　　传　　真：0533-3282059

　　地　　址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

　　邮　　编：256100

　　5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　4、公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年五月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月19日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码：

　　持股数量：                           股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、1-8项议案请在上述选项中打“√”；第9-11项议案为累积投票制，请填写投票股数；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。