本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间:2020年5月8日14：30开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2020年5月8日09:15至15:00。

　　2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

　　3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周明轩董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2名，代表股份数量129,467,907股，占公司有表决权股份总数638,280,604股的比例为20.28%。通过网络投票出席会议的股东人数18名，代表股份数量17,919,955股，占公司有表决权股份总数的比例为2.81%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1至4项、第8至16项提案，以特别决议审议通过第5、6、7项提案。每项提案的表决结果如下：

　　1. 公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

　　■

　　2. 公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　3. 公司2019年度财务报告及利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　4. 关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　5. 关于2020年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　6. 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　7. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本项提案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　8. 关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　9. 选任周明轩先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　10. 选任王连莹先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　11. 选任鄢国根先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　12. 选任刘勇先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　13. 选任戴炳源先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　14. 选任冯炳强先生为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　15. 选任黄金维先生为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　16. 选任李穗女士为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东的表决情况：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名： 张锡海、梁治烈

　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0二0年五月八日

　　证券代码：000573              证券简称：粤宏远A            公告编号：2020-033

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月8日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一．选任周明轩董事为董事长

　　董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二．第十届董事会提名委员会的人员组成

　　提名委员会由戴炳源担任召集人，独立董事刘勇、董事周明轩为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三．第十届董事会战略委员会的人员组成

　　战略委员会由刘勇担任召集人，独立董事戴炳源、董事周明轩为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四．第十届董事会审计与风险管理委员会的人员组成

　　审计与风险管理委员会由戴炳源担任召集人，独立董事刘勇、董事王连莹为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五．第十届董事会薪酬与考核委员会的人员组成

　　薪酬与考核委员会由刘勇担任召集人，独立董事戴炳源、董事鄢国根为成员。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任公司总经理的议案

　　由于个人身体原因需要治疗休养，钟振强先生辞去公司总经理职务，也不再担任公司其他高管职务。钟振强先生目前持有本公司股票330.2696万股（其中股权激励限售股份数量132万股），除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。公司对钟振强先生在任职期间勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　经董事会过半数董事推举并同意，聘任周明轩先生（简历附后）兼任公司总经理职务，任期三年。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事周明轩回避表决。

　　七．关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事鄢国根回避表决。

　　八.关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，续聘黄懿女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0二0年五月八日

　　附：简历

　　周明轩先生，1965年3月出生，中共党员，毕业于华中理工大学物理系，硕士研究生，曾任职于青海师范大学物理系；中山大学高级管理人员工商管理硕士；1995年开始任职于本公司，历任总经理办公室副主任、主任，公司总经理，现为本公司董事、董事长。周明轩先生目前持有本公司股份405万股，其中股权激励限售股份156万股。

　　鄢国根先生，1971年6月出生，中共党员，1992年毕业于景德镇陶瓷大学，大专学历，工业管理工程专业，会计师职称，1996年3月至今在本公司工作，历任公司财务部主管、副经理、经理，现为本公司副总经理、董事会秘书并兼任财务经理。鄢国根先生目前持有本公司股份200万股，其中股权激励限售股份80万股。

　　黄懿女士，1974年3月出生，中山大学本科，英国威尔士大学MBA，经济师。1995年7月至今在本公司工作，历任总经理秘书、秘书室副经理、经理、本公司监事等职，现为公司副总经理兼总经办主任。黄懿女士目前持有本公司股份200万股，其中股权激励限售股份80万股。

　　周明轩、鄢国根、黄懿未在公司股东、实际控制人的单位工作，除本公司外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论”的情形；与持有公司5%以上股份的股东的实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000573               证券简称：粤宏远A               公告编号：2020-034

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第十届监事会于2020年5月8日在本公司16楼会议室召开第一次全体监事会议，此次会议应到监事5名，实到5名，会议由刘卫红监事主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　选任冯炳强监事为监事会主席。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会

　　二0二0年五月八日