本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于 2019年5月24日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。公司于2019年5月29日提交了封卷材料，并于2019年10月21日收到中国证监会出具的《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1927 号）。根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定，公司分别于 2020年 2 月 21 日、3 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等，对发行对象的数量、发行价格和定价原则、发行股票的限售期、发行的决议有效期等进行修订。目前该修订方案已提交中国证监会，尚需履行法定程序。

　　2020年4月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》等与年报相关的议案，并于 2020 年4月28日披露了公司2019年度报告及相关文件；2020年4月29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年第一季度报告〉及其正文的议案》，并于 2020 年4月30日披露了公司2020年一季度报告及相关文件。

　　根据中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司会同相关中介机构对本次发行申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见公司与本公告同时登载于指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的情况说明》和《国金证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明》。

　　公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月八日