证券代码：000301      　        证券简称：东方盛虹                 公告编号：2020-061

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年4月30日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年5月8日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟签署第一期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟委托陕西省国际信托股份有限公司作为本期员工持股计划的资产管理机构，并由公司代表本期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》，全额认购由陕西省国际信托股份有限公司为本期员工持股计划专门设立的集合资金信托计划的劣后级份额，集合资金信托计划将通过二级市场购买的方式取得并持有本公司的股票。

　　根据公司 2020 年第四次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

　　《陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划信托合同》同时在巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月9日

　　证券代码：000301      　        证券简称：东方盛虹                 公告编号：2020-062

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于员工持股计划管理委员会选聘的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立第一期员工持股计划管理委员会，并选举胡金德先生、胡贵洋先生、顾少华先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本期员工持股计划的存续期。同日，召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举胡金德先生为公司本期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司本期员工持股计划的存续期。

　　上述人员为上市公司员工，未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月9日