证券代码：600569           证券简称：安阳钢铁        编号： 2020—017

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年4月28日向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月8日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于公司董事会换届选举的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

　　经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名李利剑、张怀宾、郭宪臻为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审核李利剑、张怀宾、郭宪臻个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

　　公司董事会提名胡卫升、李春涛、管炳春为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核胡卫升、李春涛、管炳春履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定不能担任独立董事之情形，具备独立董事任职资格。

　　上述董事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工董事共同组成公司第九届董事会。该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：

　　李利剑：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　张怀宾：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　郭宪臻：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　胡卫升：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　李春涛：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　管炳春：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容详见《公司关于修改公司章程》的公告（编号：2020-019）。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　公司定于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年5月 8日

　　附件

　　董事候选人简历

　　李利剑，男，大学学历，教授级高级工程师，经济学硕士，管理学博士。1983年进入安钢，历任安钢烧结厂生产科科长、副厂长（主持工作）、厂长、安钢集团总经理助理、副总经理；安钢集团副总经理、董事、常委；安钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。现任安钢集团公司董事长、党委书记，安阳钢铁股份有限公司董事长。

　　张怀宾，男，本科，工学学士，教授级高级工程师。1983年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，生产管理处处长，安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席，安阳钢铁股份有限公司董事。

　　郭宪臻，男，博士研究生学历，教授级高级工程师。1981年进入安钢，历任安钢炼铁厂生产计划科科长、副厂长，安钢生产计划部副部长，安钢集团水冶钢铁公司经理，安钢炼铁厂厂长，安钢集团公司总经理助理。现任安钢集团公司副总经理。

　　独立董事候选人简历

　　胡卫升，男，河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，安阳钢铁股份有限公司独立董事。

　　李春涛，男，香港大学金融学博士，华中科技大学数量经济学博士。历任香港大学中国金融研究中心助理研究员，中央财经大学中国金融发展研究院助理教授，中南财经政法大学金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。现任中南财经政法大学金融学院教授，安阳钢铁股份有限公司独立董事。

　　管炳春，男，1964年2月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。

　　证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁          编号： 2020-018

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2020年4月28日向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知及相关材料。会议于2020年5月8日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于公司监事会换届选举的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届。

　　经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李福永、张宪胜、洪烨为公司第九届监事会监事候选人。经公司监事会审核李福永、张宪胜、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。

　　上述监事候选人（简历见附件）经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）《公司监事会换届选举》是根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届，符合国家及公司相关规定。

　　（二）公司本次修改《公司章程》根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定并结合公司实际情况，符合国家相关规定及公司实际。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2020年5月8日

　　附件

　　监事候选人简历

　　李福永，男，文学硕士学位，高级经济师、高级政工师。1985年进入安钢，历任安钢党委《安钢报》记者、副总编，《中国冶金报》记者，公司办公室秘书，安钢党委宣传部部长助理、 副部长，安钢集团公司办公室主任、安阳钢铁股份有限公司经理，安钢集团公司劳动人事管理部部长，安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、党委副书记、纪委书记，安阳钢铁股份有限公司监事会主席。

　　张宪胜，男，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983年进入安钢，历任安钢财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长，安阳钢铁股份有限公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长、安钢集团公司审计部部长。现任安钢集团公司财务部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。

　　洪烨，男，大学学历，审计师。1992年进入安钢，历任安钢集团公司审计部科长、副部长，安钢建设公司纪委书记、副经理，现任安钢集团公司审计与法律事务部总监。

　　证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁           编号：2020－019

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月8日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年5月8 日

　　证券代码：600569                证券简称：安阳钢铁           编号：2020-020

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于推选职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》的相关规定，安阳钢铁股份有限公司工会提名黄春灿、魏晓亮、李爱锋为安阳钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事。安阳钢铁股份有限公司八届职工代表大会第一次联席会议经过认真审议，认为三位同志具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意黄春灿、魏晓亮、李爱锋为安阳钢铁股份有限公司董事会职工董事。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　职工董事简历

　　黄春灿，男，大学学历，教授级高工。1991年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备管理科副科长（主持工作）、厂长助理、副厂长，安钢建筑安装公司党委副书记（主持工作）、党委书记、纪委书记、副经理，安钢第二炼轧厂党委书记、纪委书记、副厂长。现任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂党委书记。

　　魏晓亮，男，本科学历，高级经济师。1995年进入安钢，历任安钢烧结厂、外经处、国贸公司科员，国贸公司科长、进出口分公司经理助理、副经理。现任安阳钢铁股份有限公司董事、进出口分公司经理。

　　李爱锋，男，大学本科学历，高级工程师。1996年进入安钢，历任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂技术员、炼铁厂车间副主任、生产科副科长、车间主任、副厂长，安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司经理。现任安阳钢铁股份有限公司炼铁厂党委书记。

　　证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁         编号：2020-021

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于推选职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》等相关规定，安阳钢铁股份有限公司工会提名牛治中、陈红伟为安阳钢铁股份有限公司第九届监事会职工监事。安阳钢铁股份有限公司八届职工代表大会第一次联席会议经过认真审议，认为两位同志具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意牛治中、陈红伟为安阳钢铁股份有限公司监事会职工监事。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2020年5月8日

　　职工监事简历

　　牛治中，男，大专学历，政工师。1982年进入安钢，历任安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂生产科副科长、综合管理科科长、厂办主任、副厂长、工会主席、党委书记、副厂长（主持工作）。现任安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂党委书记。

　　陈红伟，男，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997年进入安钢，历任安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂技术质量科工程师、连铸三车间主任助理、冶炼车间副主任、厂长助理、副厂长，生产管理处副处长、生产安全处副处长。现任安阳钢铁股份有限公司第一炼轧厂党委书记。

　　证券代码：600569           证券简称：安阳钢铁             公告编号：2020-022

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月29日  8 点 30分

　　召开地点：安钢会展中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月29日

　　至2020年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1，3-6，8-10详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》;议案2详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第二十二次会议决议公告》；议案7详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》；议案11详见2019年6月25日和2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改公司章程的公告》；议案12详见2019年8月20日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于控股子公司对外投资的公告》；议案13详见2019年12月17日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2019年第十次临时董事会会议决议公告》；议案14详见2020年1月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》；议案15、16详见2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》；议案17详见2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第二十三次会议决议公告》

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　　(二)登记时间：2020年5月27日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

　　(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：刘志辉  杨静华  白璞

　　联系电话：0372—3120175  传真电话：0372—3120181  邮政编码：455004

　　六、 其他事项

　　(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■