证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2020-036

　　今创集团股份有限公司

　　关于向银行申请抵押贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》。为满足公司经营需要，公司拟以公司的部分自有资产为抵押物，向国家开发银行江苏省分行申请流动资金贷款业务（下称“本次业务”），金额为人民币15,000万元，贷款期限为三年，用于复工复产所需的生产资料购买等，现就相关事项具体公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　1、借款人：今创集团股份有限公司

　　2、贷款人：国家开发银行江苏省分行

　　3、贷款金额：人民币 15,000 万元

　　4、贷款期限：3年

　　5、贷款利率：贷款利率以最终签署的贷款协议为准

　　6、贷款抵押物：公司拥有的部分土地、房产

　　（1）坐落于常州市武进区遥观镇工业园区的土地、房产（土地证号：武国用2012第1200752号，证载面积19,919.9平方米；房屋证号：常房权证武字08008013号，证载面积17,483.55平方米）

　　（2）坐落于常州市武进区常武南路502-1号的土地、房产（苏2018常州市不动产权第2013245号，证载土地使用权面积117,004.86平方米，房屋建筑使用面积97,127.06平方米）

　　二、董事会审议情况

　　公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》。公司董事会认为：本次复工复产抵押贷款事项能以较优的融资成本补充公司生产经营所需的流动资金，有利于促进公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。公司董事会同意本次业务，公司董事会授权董事长或董事长授权代理人办理相关审批、登记、备案等手续，签署与“本次业务”相关的合同、文件。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2020-037

　　今创集团股份有限公司关于

　　为全资子公司提供业务担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：今创法国座椅公司（KTK France Seats,以下简称“法国今创”）

　　●本次担保金额及累计为其担保余额：本次今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为法国今创承接业务提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，最高额度不超过2,000,000欧元。截至本公告日，公司为法国今创提供的担保余额为0元。

　　●本次担保没有要求反担保。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●上述担保尚需股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保履行的审议程序

　　2020年5月7日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议。

　　（二）本次担保基本情况

　　鉴于公司全资子公司法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为法国今创提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过2,000,000欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。

　　二、被担保人基本情况

　　今创法国座椅公司的基本情况如下：

　　法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，法国今创的总资产为人民币21,736.76万元，股东权益为人民币5,175.71万元，负债总额为人民币16,561.05万元，2019年度法国今创实现营业收入人民币23,734.62万元，实现净利润人民币-235.31万元。

　　截至2020年3月30日，法国今创的总资产为人民币19,394.92万元，股东权益为人民币4,643.30万元，负债总额为人民币14,751.62万元，2020年一季度法国今创实现营业收入人民币3,862.90万元，实现净利润人民币-472.65万元（前述数据均按相应汇率折算）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项：法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

　　2、担保金额：业务合同总金额10%-15%，最高担保额度为2,000,000欧元

　　3、保证期间：自合同签订生效之日起至项目结束（含质保期）

　　4、反担保情况：上述担保不存在反担保的情况。

　　本次担保具体条款以实际担保函为准。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供业务担保的议案》，认为：

　　法国今创是公司的全资子公司，本次担保系公司体系内的担保行为，并慎重考虑了公司与法国今创的生产经营及资金情况，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制；本次担保有助于法国今创开展业务，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。为此，董事会同意公司为法国今创提供担保，支持其业务的发展，并将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次公司为法国今创提供担保是为了支持其开展业务，其稳定发展有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略，我们认为该担保是必要的；法国今创是公司的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

　　截至2020年5月7日，公司为子公司、合营公司，子公司为公司已提供的担保额度为人民币214,441.89万元，占公司最近一期经审计净资产的51.81%（其中，公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保额度为140,571.22万元，占公司最近一期经审计净资产的33.96%）；公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币32,109.02万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的7.76%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.62%，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2020-038

　　今创集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电子邮件、电话及书面材料直接送达的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》

　　根据公司经营需要，公司拟向国家开发银行江苏省分行申请流动资金贷款业务（下称“本次业务”），金额为人民币15,000万元，贷款期限为三年，用于复工复产所需的生产资料购买等。公司拟提供满足开行江苏要求的部分自有资产（包括土地使用权、建筑物、房地产等）作为本次业务的抵押物。公司董事会拟授权公司董事长或董事长授权代理人办理相关审批、登记、备案等手续，签署与“本次业务”相关的合同、文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》（    公告编号：2020-036）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》

　　鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过2,000,000欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的公告》（    公告编号：2020-037）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2020-039

　　今创集团股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月20日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：戈建鸣

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月27日公告了股东大会召开通知，单独直接持有28.35%股份的股东戈建鸣，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　提案名称：关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案

　　提案内容：鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过2,000,000欧元，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日10点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司分别于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，2020年5月7日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、11、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、曹章保、罗燚等

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。