本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2020年5月7日14：00

　　2、召开地点：深圳市福田区金田路3038号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长鲜先念先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份680,720,708股，占上市公司总股份的61.8577％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份679,427,508股，占上市公司总股份的61.7402％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,293,200股，占上市公司总股份的0.1175％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,500,501股，占上市公司总股份的0.2272％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,207,301股，占上市公司总股份的0.1097％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份1,293,200股，占上市公司总股份的0.1175％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 公司2019年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案2.00 公司2019年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案3.00 公司2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案4.00 公司2019年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案5.00 公司2019年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,178,500股（其中，因未投票默认弃权1,157,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1731％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,178,500股（其中，因未投票默认弃权1,157,200股），占出席会议中小股东所持股份的47.1306％。

　　表决结果：通过

　　议案6.00 关于2020年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案7.00 关于2020年度预计新增对子公司担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　议案8.00 关于公司2020年度取得开发用地总体授权的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案

　　总表决情况：

　　同意679,492,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对1,207,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1773％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,272,001股，占出席会议中小股东所持股份的50.8698％；反对1,207,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.2783％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案10.00 关于增加公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案11.00 关于公司专职董事长2019年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案12.00 关于公司独立董事2020年度津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　议案13.00 关于签署财务资助《补充协议》的议案

　　总表决情况：

　　同意679,542,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对1,157,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1700％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,322,001股，占出席会议中小股东所持股份的52.8694％；反对1,157,200股，占出席会议中小股东所持股份的46.2787％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8518％。

　　表决结果：通过

　　同时本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：饶春博、王静

　　3、结论性意见：财信发展2019年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日