本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　一、澄清声明

　　自公司2020年4月30日披露2019年年度报告后，近日，多家媒体对公司的年报披露情况及未来业绩发展做出了报道。

　　（一）、针对近日媒体相关报道，公司及时询问了公司董事、监事、高级管理人员及其他主要负责人，获知确有相关管理人员接受媒体采访。相关内容均以公司2019年年度报告为准，公司所有应披露事项均已按照相关规定通过指定信息披露媒体进行了披露。

　　（二）、公司2019年度归属于公司所有者的净亏损337,453.88万元。造成公司2019年度业绩亏损的主要原因在于去杠杆政策的影响下，上年度公司遭到银行抽贷、断贷，查封银行帐号等情况，迫使公司暂时无法解决短期流动性困难，使得年度整体经营计划难以执行。加之公司在2019年计提商誉减值、存货减值等，进一步造成公司业绩亏损。

　　（三）、公司拥有的特大型黄金矿产资源储备是公司重要的战略储备资源，采矿权1宗。公司所属大桥金矿2019年份处理矿量40.86万吨，生产销售黄金（合质金）392.61kg。全年实现收入12,326.59万元，较上年增加73.05万元。受国际金价上涨影响，全年平均销售单价313.96元/g，较上年平均售价增加43.84元/g。全年实现毛利润3,425.92万元，毛利率27.79%。

　　（四）、媒体报道中所提及的公司债务问题，公司在2019年年度报告中已做出相关说明。债务重组相关事项目前尚未有实质性进展，相关事项若有进展，公司将按照规定及时进行披露。

　　（五）、公司2018年、2019年连续2年亏损，且2019年度被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，因此公司将继续实施退市风险警示，敬请投资者理性分析。

　　二、风险警示

　　公司股价自2020年4月14日至4月30日已连续13个交易日低于面值，截至2020年5月6日收盘价为1.03元/股。鉴于公司2019年度及2020年第一季度业绩均为亏损，2019年度审计机构对公司出具了保留意见的审计报告，公司郑重提示投资者，公司仍存在有被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　其他事项

　　公司发布的信息以公司公告为准，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月7日