证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2020-017
山东登海种业股份有限公司
第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次(临时)会议通知于2020年4月30日以传真、电子邮件方式发出,2020年5月6日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见2020年5月7日登载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的公告》。
二、审议通过了《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
详见2020年5月7日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2020年5月6日
证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2020-020
山东登海种业股份有限公司
第七届监事会第八次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 第八次(临时)会议通知于 2020年 4月30 日以传真、电子邮件方式发出, 2020 年 5月 6 日以通讯表决方式召开;应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议经参会监事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意公司清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司。
二、审议通过了《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
同意公司清算注销子公司山西登海种业有限公司。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监 事 会
2020年 5月 6 日