证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2020-035

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　有董事对本次董事会议案投反对票。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年5月6日发出书面通知，于2020年5月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会于2020年3月31日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于董事辞职的公告》（2020-023）。

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　表决结果：同意4票、反对2票、弃权0票。

　　董事长汤永庐先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，同时又兼上海赛奥物流有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网络技术服务有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网国际物流股份有限公司董事长及法定代表人，考虑到上市公司作为公众企业，事务较多，需要全身心投入为全体股东服务，陈旭现同时身兼多家公司重要职位，难免精力分配有限，无法确保其是否有足够的时间和精力有效地履行上市公司董事的职责，做到勤勉尽责。陈旭所兼职和投资的几家公司有涉及进出口业务和科技业务，是否会与上市公司形成有关联我难以确认，因此反对给予陈旭推荐公司董事。”

　　职工代表董事黄家辉先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭同志个人在苏州有您网国际物流股份有限公司及苏州有您网络技术服务有限公司等相关公司身兼数职，且其任职公司与经营现公司业务相关联较多，无法确保其是否有足够精力有效履行上市公司董事职责。因此，本人对本次《提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》持反对意见。”

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　附：董事候选人简历

　　陈旭先生

　　陈旭，男，1969年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

　　陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2020-036

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年5月18日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：苏州晟隽营销管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月28日公告了股东大会召开通知，持有28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在2020年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次股东大会增加临时提案1项，具体内容如下：

　　《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月31日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年5月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　上述非独立董事候选人资料详见公司于2020年5月7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（2020-035）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月18日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事作《博信股份2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（2020-025）、《博信股份第九届监事会第七次会议决议公告》（2020-026）等公告文件。

　　议案11已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020年5月7日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（2020-035）。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年5月7日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083           证券简称：*ST博信           公告编号：2020-037

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票于2020年4月29日、30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面征询控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）进行核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●鉴于公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，公司未知实际控制人罗静女士是否存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2020年4月29日、30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司近期日常经营情况及行业政策未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东苏州晟隽书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　因公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，故暂无法获悉其是否存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；股票异常波动期间是否买卖公司股票。

　　（三）媒体报道情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）2020年4月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博信股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（2020-032）。因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款、第二条款的规定，公司股票于4月29日起被实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票在风险警示板交易。

　　（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，并分别出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见和否定意见的审计报告。

　　（三）公司实际控制人罗静女士被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年5月7日