证券代码：600693            证券简称：东百集团            公告编号：临2020—036

　　福建东百集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：公司董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：公司监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：公司未来三年（2020-2022年）股份分红回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：关于公司2020年度向相关金融机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：关于公司2020年度预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.议案名称：关于对参股公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.议案名称：《公司董事会议事规则（修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.议案名称：《公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14.议案名称：《公司财务管理制度（修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　累积投票议案表决情况

　　15.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　■

　　16.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

　　■

　　17.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

　　■

　　（三）现金分红分段表决情况

　　■

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案6及议案11系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过；

　　2. 议案16.00，陈龄女士、赵仕坤先生及魏志华先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过；

　　3. 议案17.00，黄幸伟先生、刘晟先生将与公司职工代表大会议选举的职工监事共同组成公司第十届监事会。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：林晖、史颖仪

　　（二）律师见证结论意见：

　　福建东百集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一） 公司2019年年度股东大会会议决议

　　（二） 福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—037

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年5月6日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，鉴于公司于同日召开2019年年度股东大会选举产生第十届董事会，第十届董事会成员一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第十届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》

　　根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十届董事会任期一致。具体组成如下：

　　■

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司第十届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，选举施文义先生担任战略委员会召集人、魏志华先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、陈龄女士担任审计委员会召集人，赵仕坤先生薪酬与考核委员会的召集人。

　　三、《关于聘任公司总裁的议案》

　　经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，同意聘任郑飚先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。郑飚先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司总裁提名，同意聘任陈文胜先生、袁幸福先生及王海峻先生为公司副总裁，同时聘任郑飚先生为公司副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王江先生为公司审计负责人，简历见附件。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任祝士哲先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。祝士哲先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　八、《公司总裁工作细则（修订）》（细则全文详见同日上海证券交易所网站）

　　为完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，同时结合公司实际经营情况，董事会同意对《公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日

　　附件:

　　简  历

　　施文义：男，1968年出生，大专学历，高级经济师。现任公司董事长、总裁，福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

　　陈文胜：男，1968年出生，本科学历，经济师。历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记，阳光控股有限公司副总裁，福建华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。现任公司董事、副总裁。

　　郑  飚：男，1970年出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　袁幸福：男，1974年出生，EMBA，历任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理，银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。现任公司副总裁。

　　王海峻：男，1974年出生，研究生学历，历任普洛斯投资管理（中国）有限公司环普产业项目管理总监、环普产业天津总经理、招商中心副总裁，远洋集团写字楼事业部副总经理兼物流总经理。现任公司副总裁。

　　王  江：男，1978年出生，本科学历，注册会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所项目经理，中联会计师事务所、北京联东投资（集团）有限公司审计经理，永泰房地产（集团）有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司财务审计经理，龙湾房地产投资有限责任公司审计法务负责人及山水文园凯亚房地产开发有限公司经营审计部总经理。

　　祝士哲：男，1988年出生，本科学历，硕士研究生（在读）。历任国脉科技股份有限公司证券专员、证券事务代表，福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—038

　　福建东百集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2020年5月6日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，鉴于公司于同日召开2019年年度股东大会及职工代表大会选举产生第十届监事会成员，全体成员一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，全体监事推举黄幸伟先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举黄幸伟先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月7日

　　附件:

　　简  历

　　黄幸伟：男，1974年出生，本科学历，工程师，历任运盛（福建）地产有限公司建审部副经理，福建中升房地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理，现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2020—039

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届职工代表大会第二次会议于2020年5月6日在东百坊巷大酒店19楼召开，会议的召开及表决程序符合相关规定，本次会议就选举公司第十届监事会职工监事事项作出如下决议：

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据有关规定，同意选举公司职工刘海芬女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工监事，刘海芬女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月7日

　　附件:

　　简历

　　刘海芬：女，1986年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011年至2013年担任公司法务主管，2013年至今任职于公司董事会办公室。