证券代码：603398             证券简称：邦宝益智             公告编号：2020-032

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李欣明先生的书面辞职报告，李欣明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据相关法律法规的有关规定，李欣明先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会时生效。李欣明先生辞职后其本人将不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴锭辉先生代行公司董事会秘书职责。

　　公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。李欣明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李欣明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月六日

　　证券代码：603398              证券简称：邦宝益智           公告编号：2020-033

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于监事卸任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事林卫忠先生提交的书面卸任报告，林卫忠先生因工作需要，申请卸任公司监事会主席及监事职务。卸任后，林卫忠先生仍在公司任职。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，林卫忠先生的卸任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，林卫忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责，公司将尽快按照相关程序补选新的监事。

　　本公司及监事会对林卫忠先生在担任公司监事期间辛勤工作及所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月六日

　　证券代码：603398             证券简称：邦宝益智             公告编号：2020-034

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资在汕头设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2020-029）。

　　近日，公司已完成了设立全资子公司的工商注册登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》。经相关部门核准，该全资子公司最终登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91440500MA54LA7D2K

　　名    称：广东邦宝医疗科技有限公司

　　类    型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住    所：汕头市金平区潮汕路金园工业城13-09片区D幢二楼

　　法定代表人：林颍

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　成立日期：2020年04月30日

　　营业期限：长期

　　经营范围：医疗技术研发；加工、制造、销售：消毒产品、包装材料、洗涤剂、妇幼用品、日用化学品（危险化学品除外）；销售：机械设备、百货，家用电器；工业产品设计；货物进出口、技术进出口；医疗器械生产、医疗器械经营；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月六日