证券代码：002807        证券简称：江阴银行    公告编号：2020-018

　　转债代码：128034        转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2020年5月6日在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案

　　会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行董事会进行换届选举。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案

　　会议同意提名孙伟、宋萍、卞丹娟、范新凤、龚秀芬、陈强、陈协东为本行第七届董事会董事候选人，任期三年。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

　　本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

　　上述董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案

　　会议同意提名朱青、乐宜仁、林雷、周凯为本行第七届董事会独立董事候选人，任期三年。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交本行股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　本议案提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

　　上述独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表了独立意见。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于召开2019年年度股东大会的议案

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　附件：

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会董事、独立董事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　孙伟先生：

　　1970年5月生，中国国籍，研究生学历。1988年11月参加农村信用社工作，历任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任，本行顾山支行行长、国际业务部总经理，本行副行长、行长，本行第一、第三届、第四届董事会董事，第五届董事会董事长。现任本行第六届董事会董事长。

　　截至目前，孙伟先生持有本行股票64.4万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。孙伟先生不属于“失信被执行人”。

　　宋萍女士：

　　1977年2月生，中国国籍，研究生学历。1999年9月参加农村信用社工作，历任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副经理、财务部经理、副行长，本行第二、第三届董事会董事，本行第五届监事会监事长，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事、行长。现任本行第六届董事会董事、行长。

　　截至目前，宋萍女士持有本行股票60.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，宋萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于“失信被执行人”。

　　卞丹娟女士:

　　1973年4月出生，中国国籍，本科学历。1994年8月参加工作，1998年9月加入本行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副经理、朝阳支行副行长、要塞支行副行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、综合办公室主任，现任本行第六届董事会董事会秘书。

　　截至目前，卞丹娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。卞丹娟女士不属于“失信被执行人”。

　　范新凤女士：

　　1971年12月生，中国国籍，大专学历。1989年10月参加工作，历任江阴市长江加油有限公司主办会计，江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计，本行第五届董事会董事。现任江阴市长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监；本行第六届董事会董事。

　　截至目前，范新凤女士持有本行股票0.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，范新凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。范新凤女士不属于“失信被执行人”。

　　龚秀芬女士：

　　1960年8月生，中国国籍，高中学历。1980年3月参加工作，历任江阴市振宏印染有限公司会计，本行第五届董事会董事。现任江阴市振宏印染有限公司财务总监，本行第六届董事会董事。

　　截至目前，龚秀芬女士持有本行股票0.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，龚秀芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。龚秀芬女士不属于“失信被执行人”。

　　陈强先生：

　　1973年9月生，中国国籍，硕士，中级会计师。1995年8月参加工作，历任双良集团有限公司财务部副总经理、总经理，本行第五届董事会董事。现任双良集团有限公司财务总监；本行第六届董事会董事。

　　截至目前，陈强先生持有本行股票0.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈强先生不属于“失信被执行人”。

　　陈协东先生：

　　1967年10月生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1987年参加工作，历任江阴市顾山化工厂会计、财务科长，无锡海江印染有限公司财务部长，江苏恒源祥服饰有限公司财务科长，本行第五届监事会外部监事。现任江阴市一斐服饰有限公司董事长兼总经理；本行第六届董事会董事。

　　截至目前，陈协东先生持有本行股票73.7808万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈协东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陈协东先生不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　朱青先生：

　　1957年5月生，中国国籍，经济学博士，教授。曾作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学（布法罗）管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事、中国税务学会副会长、北京市税务学会副会长；并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国家会计学院兼职教授。现任兴业银行股份有限公司独立董事、浙江金利华电气股份有限公司独立董事、中泰信托有限责任公司独立董事以及中国信托业保障基金有限责任公司外部监事，本行第六届董事会独立董事。

　　截至目前，朱青先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，朱青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。朱青先生不属于“失信被执行人”。朱青先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　乐宜仁先生：

　　1963年2月生，法学博士、经济学博士后，高级经济师，兼任中国社会科学院与上海人民政府合作设立的上海研究院特聘研究员，是研究银行危机和经营战略的专家。1981年参加银行工作，先后在工商银行泰州支行，工商银行江苏分行工作。曾任江苏分行办公室和法律事务处负责人。作为执笔人，负责了江苏分行第一个和第二个三年发展规划的制定。获得江苏省金融系统首届优秀论文评比一等奖，多次获得工商银行课题一等奖。曾任工商银行总行高级技术职务评审专家委员。2004至2005年，任丰德资本副总裁，专项负责花旗银行的不良资产投资基金在中国的前期投资服务工作。曾经担任东吴农村商业银行改制的财务顾问、江南农村商业银行和紫金农村商业银行独立董事。现为苏州爱博创业投资有限公司董事，江苏阳山硅材料科技有限公司董事，苏州龙瀚投资管理有限公司董事，江苏中美同济投资有限公司董事，本行第六届董事会独立董事。

　　截至目前，乐宜仁先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，乐宜仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。乐宜仁先生不属于“失信被执行人”。乐宜仁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　林雷先生：

　　1963年8月生，中国国籍，本科学历，会计专业人士，注册会计师、高级会计师、江苏省注册咨询专家。曾任职于江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所（现天衡会计师事务所（特殊普通合伙）），江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。现任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师，南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，金菜地食品股份有限公司独立董事，本行第六届董事会独立董事。

　　截至目前，林雷先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。林雷先生不属于“失信被执行人”。林雷先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　周凯先生：

　　1969年2月生，南京大学新闻传播学院教授，文创产业与影视传播方向研究生导师，中国人民大学中国市场研究中心副主任、研究员，中国广播电视学研究会常务理事、中国高教影视教育委员会理事，中央电视台、国家新闻出版广电总局、中国电视艺术委员会等评审专家，挂任江苏广电集团副总监（江苏网络电视台副台长），江苏省青联委员、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人，文化部·南京大学国家文化产业研究中心研究员、南京大学亚洲影视研究中心研究员、江苏新闻出版广电局学术委员会委员、江苏文化产业学会常务理事等。美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，南京大学政府管理学院社会学博士、中国人民大学商学院工商管理博士后、国家注册拍卖师、会计师、经济师。现兼任江苏省政府直属大型国企苏豪控股集团外部董事，南京市政府直属大型国企南京旅游集团外部董事，上市公司苏宁环球独立董事等。

　　截至目前，周凯先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。周凯先生不属于“失信被执行人”。周凯先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002807     证券简称：江阴银行    公告编号：2020-019

　　转债代码：128034     转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年4月26日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年5月6日在江阴市砂山路2号汇丰大厦第二会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

　　会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行监事会进行换届选举。

　　该议案提交股东大会审议。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案

　　会议同意提名楚健健、杨卫东、唐淼淼为本行第七届监事会股东监事候选人；同意提名陶蕾、徐伟英、王军为本行第七届监事会外部监事候选人，任期三年。最近二年内曾担任过本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过本行监事总数的二分之一。

　　本议案提交股东大会审议。

　　上述监事候选人简历请见附件。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

　　2020年5月6日

　　附件：

　　第七届监事会股东监事、外部监事候选人简历

　　楚健健先生：

　　1963年10月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理，本行第三、第四、第五届监事会监事。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理；本行第六届监事会监事。

　　截至目前，楚健健先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，楚健健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。

　　杨卫东先生：

　　1977年8月生，中国国籍，大专学历，助理会计师。曾任江阴华荣毛纺有限公司会计助理、江阴市团绒厂会计、江阴天祥毛纺有限公司会计、副科长。现任江阴天祥毛纺有限公司财务科科长；本行第六届监事会监事。

　　截至目前，杨卫东先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。杨卫东先生不属于“失信被执行人”。

　　唐淼淼女士：

　　1983年2月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海建发实业有限公司业务经理、江阴双马服饰有限公司财务总监等职务。现任江阴双马服饰有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

　　截至目前，唐淼淼女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐淼淼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。唐淼淼女士不属于“失信被执行人”。

　　陶蕾女士：

　　1978年11月生，中国国籍，本科学历，硕士学位，毕业于南京大学法律系，主修经济法，2003年开始从事专职律师工作，曾任江苏金长城律师事务所、江苏国泰新华律师事务所专职律师。现任江苏东域律师事务所专职律师、主任、法定代表人；本行第六届监事会外部监事。

　　截至目前，陶蕾女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陶蕾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陶蕾女士不属于“失信被执行人”。

　　徐伟英女士：

　　1973年11月生，中国国籍，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，1995年7月本科毕业于上海交通大学，1999年取得苏州大学农业经济管理硕士学位，曾任江阴苏瑞会计师事务所审计助理、项目负责人。现任江阴大桥会计师事务所有限公司部门经理；本行第六届监事会外部监事。

　　截至目前，徐伟英女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐伟英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。徐伟英女士不属于“失信被执行人”。

　　王军先生：

　　1968年11月生，中国国籍，本科学历。曾任江阴纺织机械厂助理工程师、江阴经济贸易公司部门经理、江阴市对外贸易公司部门经理。现任江阴佐科进出口有限公司总经理。

　　截至目前，王军先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王军先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002807             证券简称：江阴银行             公告编号：2020-020

　　转债代码：128034         转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年年度股东大会定于2020年5月27日下午13：00在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开，会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

　　（二）召集人：本行董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本行第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）下午13:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议地点：江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室。

　　（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）股权登记日：2020年5月20日 （星期三）

　　（九）出席对象：

　　1、截至2020年5月20日 （星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。

　　2、本行董事、监事和高级管理人员。

　　3、本行聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　■

　　上述议案已经本行第六届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议、第六届监事会第十二次、第十四次会议审议通过，具体内容请见本行于2020年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》、2020年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》和2020年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》等有关公告。

　　提案六、提案九、提案十、提案十一、提案十三、提案十四属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案十三、提案十四、提案十六适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。议案十六所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　其中提案八属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案十《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》中的子提案需关联股东回避表决。

　　本行独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020年5月21日-22日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00

　　（三）登记地点：江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼董事会办公室

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼董事会办公室

　　联系人：周晓堂、张晶晶

　　联系电话：0510-86851978    传真：0510-86805815

　　邮箱地址：jynsyh @sina.com

　　七、备查文件

　　1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

　　2、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

　　3、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

　　4、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

　　5、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

　　特此通知。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　附件一：

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362807”

　　2.投票简称为“江行投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以在6位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月27日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　（法人股东由法定代表人

　　签名并加盖单位公章）

　　委托人股东账号：                委托人持股性质及数量：

　　委托人联系电话：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　签署日期：     年   月   日