本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次分拆上市事项的基本情况

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在其控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）整体变更为股份有限公司后，将其分拆至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市完成后，厦门钨业仍将维持对厦钨新能源的控股权。

　　2020年3月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司至科创板上市的预案》、《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案。2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》。2020年4月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。公司同意厦钨新能源以 2020 年 3 月 31 日为基准日改制设立为股份有限公司，改制后名称为“厦门厦钨新能源材料股份有限公司”，以截至2020 年 3 月 31 日经审计的净资产 1,562,883,185.31 元中的 188,679,200 元折为厦门厦钨新能源材料股份有限公司股本 188,679,200 股（每股面值 1 元），余额 1,374,203,985.31 元计入资本公积。

　　上述具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、本次分拆上市事项的进展情况

　　公司及有关各方正在积极推进本次分拆上市的各项工作。厦钨新能源于2020年4月30日在厦门市市场监督管理局完成股份制改制的工商变更登记，整体变更为股份有限公司，有关登记注册信息具体情况如下：

　　公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

　　法定代表人：杨金洪

　　注册资本：18,867.92万元人民币

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

　　成立日期：2016年12月20日

　　经营期限：长期

　　经营范围：电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销售）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司成立时股份总额为188,679,200股，每股面值为人民币1元。各发起人认购并持有的股份数额如下：

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　　公司及各中介机构将继续按照《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等有关法律、法规的相关要求有序推进本次分拆上市相关工作。公司将根据具体工作进展及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司董事会、股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会和股东大会的批准、履行上海证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月6日