证券代码：603922             证券简称：金鸿顺             公告编号：2020-021

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构

　　●委托理财产品类型：安全性高、流动性好的银行理财产品

　　●现金管理金额：不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用

　　●委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效

　　●履行的审议程序：2020年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见，该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）、委托理财的目的

　　确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的权益。

　　（二）、资金来源

　　公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

　　（三）、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 委托理财的具体情况

　　（一）、委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

　　（二）委托理财的额度及期限

　　公司拟使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用。

　　（三）、实施方式：

　　授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同。

　　（四）、风险控制分析

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　本次事项公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体受托方。

　　四、 对公司的影响

　　（一） 公司最近一年的财务数据

　　单位：元   

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　　（二）对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、 风险提示

　　本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、 本次使用闲置自有资金进行现金管理履行的决策程序

　　公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次拟对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流通性好的银行理财产品。

　　公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下，同意本次对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、 专项意见说明

　　（一）、监事会意见

　　2020年4月28日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）、独立董事意见

　　公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上，在决议有效期内使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年5月6日

　　证券代码：603922             证券简称：金鸿顺             公告编号：2020-022

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构, 聘期一年，该议案还需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）、机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至 2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名（较上年增加35名）、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　3、业务规模

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，净资产金额 1,000 万元。2018 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 3,341 万元。所服务的上市公司资产均值约 39 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人方莉、签字注册会计师吴菲、质量控制复核人陈佳佳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务报告审计费用100.00万元（含税），内控审计费用60.00万元（含税），合计人民币160.00万元（含税），公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2018年度相同。

　　2020 年度审计费用将以2019 年度审计费用为基础，按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　1、履职情况

　　华兴会计师事务所对苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

　　2、审查意见

　　公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。2019 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司2020年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年5月6日