证券代码：002129             证券简称：中环股份            公告编号：2020-36

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2019年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2020年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月30日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，代表公司股份1,064,936,699股，占公司总股本的38.2362%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计18人，代表公司股份57,051,388股，占公司总股本的2.0484%。

　　会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意1,064,919,799股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；

　　反对16,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,728,876股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9851%；反对16,900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意1,064,823,499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；

　　反对113,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,632,576股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9005%；反对113,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0995%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意1,064,921,199股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；

　　反对15,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,730,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9864%；反对15,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意1,064,909,599股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；

　　反对27,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,718,676股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对27,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　表决结果：

　　同意1,064,921,199股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；

　　反对15,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,730,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9864%；反对15,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：

　　同意1,064,892,299股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；

　　反对44,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,701,376股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9610%；反对44,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

　　表决结果：

　　同意1,046,622,516股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.2803%；

　　反对18,314,183股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.7197%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意95,431,593股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8990%；反对18,314,183股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的16.1010%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过《关于修订公司〈股权激励基金计划(2018-2022)〉的议案》

　　表决结果：

　　同意1,064,879,899股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；

　　反对56,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,688,976股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对56,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0499%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》

　　表决结果：

　　同意1,064,707,099股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9784%；

　　反对229,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0216%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,516,176股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7981%；反对229,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：

　　同意297,682,192股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；

　　反对29,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意113,716,476股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对29,300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0258%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　表决结果：

　　同意1,063,244,171股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8411%；

　　反对1,692,528股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1589%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意112,053,248股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5120%；反对1,692,528股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4880%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2019年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2020-37

　　天津中环半导体股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日第五届董事会第三十六次会议、2020年4月30日2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-25）、《2019年度股东大会决议的公告》（2020-36）。

　　二、日常关联交易进展情况

　　截至2020年4月29日，公司2020年度日常关联交易进展情况如下：单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍及定价依据

　　关联方及关联关系介绍、定价政策和定价依据详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-25）。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月30日