证券代码：300808     证券简称：久量股份     公告编号：2020-025

　　广东久量股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年4月30日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年4月27日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　因个人原因，胡进先生向监事会申请辞去公司监事职务，为了保障公司监事会工作的正常开展，公司股东郭少燕女士提名陈秋阳为第二届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

　　本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

　　本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：300808    证券简称：久量股份    公告编号：2020-026

　　广东久量股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡进先生提交的书面辞呈。因个人原因，胡进先生向监事会申请辞去公司监事职务，辞去上述职务后，胡进先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，由于胡进先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3 名，胡进先生的辞职报告将在公司补选产生新任监事后方可生效。胡进先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对胡进先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告日，胡进先生未持有公司股份。

　　为了保障公司监事会工作的正常开展，公司于2020年4月30日召开第二届次监事会第九次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名陈秋阳为公司第二届监事会非职工代表监事（陈秋阳简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次补选尚需提交公司股东大会选举通过。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　附件：

　　第二届监事会非职工监事候选人简历

　　陈秋阳先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今任广东久量股份有限公司采购管理部主管。

　　截至目前，陈秋阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，陈秋阳先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：300808             证券简称：久量股份           公告编号：2020-027

　　广东久量股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增临时提案的情况

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年4月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月14召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（    公告编号：2020-22）。

　　2020年4月29日，公司董事会收到公司持股3%以上的股东郭少燕女士书面提交的《关于提请增加2019年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、提案股东基本情况

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　董事会认为，郭少燕持有本公司19.99%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、增加临时提案后的会议的股东大会通知

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2020 年5月14日（星期四）下午15：00开始；

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5月14 日（星期四）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年5月14 日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020 年5月7日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020 年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　(二)会议审议事项

　　■

　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.上述议案已由第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。

　　3.对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　（三）会议登记事项

　　1、登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2020 年5月8日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

　　3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式： 联系人：李侨

　　联系电话：020-37314588 传 真：020-37314688

　　电子邮箱：securities@dpled.com

　　5、其他事项：

　　本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　（五）备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议

　　3、公司第二届监事会第九次会议决议

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2019年度股东大会参会股东登记表》

　　特此公告

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2020年4月30日