公司代码：603348                                                  公司简称：文灿股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1)资产负债表项目变动说明

　　■

　　（2）利润表项目变动说明

　　■

　　(3)现金流量表项目变动说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司拟现金收购Le Bélier S.A.控股权，该交易将构成重大资产重组。公司与本次收购交易对方于2020年1月8日已经签署正式的《股份购买协议》。目前公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规则积极推进尽职调查、审计、评估（或估值）等工作。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　2020年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围传播，全球汽车销量明显下滑。受疫情的影响，公司今年复工复产时间晚于去年同期，若未来新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车市场需求造成巨大冲击，公司本年初至下一报告期期末的累计净利润将随着汽车行业需求下降而受影响。

　　■

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：2020-033

　　转债代码：113537       转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537       转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-035）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：2020-034

　　转债代码：113537       转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537       转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前10日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　我们认为：2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2020年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　我们认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。（    公告编号：2020-035）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603348      证券简称：文灿股份      公告编号：2020-035

　　转债代码：113537         转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537         转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）的规定，对公司的会计政策进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司总资产、净资产及净利润不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2020年4月29日，广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据新收入准则的规定变更公司会计政策，该议案无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更的日期

　　根据财政部新收入准则的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并将按新收入准则的要求进行会计报表披露。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　(一)变更的主要内容

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司总资产、净资产及净利润不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会的意见

　　公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议

　　（二）公司第二届监事会第十八次会议决议

　　（三）公司独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日