公司H股代码：0598                         公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

　　公司A股代码：601598                       公司A股简称：中国外运

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）麦丽娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至本报告期末，本公司共有76,251名 A股股东和128名登记在册的H股股东。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）合并利润表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（3）合并现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　本公司已召开第二届董事会第十九次会议审议通过了修订股票期权激励计划的相关议案，本公司股票期权激励计划已获得国务院国资委的原则同意，详情参见本公司在上海证券交易所网站和香港联交所网站披露的日期为2020年3月31日和2020年4月3日的相关公告。本公司股票期权激励计划尚需股东大会审议通过后生效。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用  □不适用

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度，本公司出口相关业务量有所下降，导致本公司收入和毛利润同比下降，同时本公司的整体期间费用相对固定，且来自合联营公司的投资收益同比有所下降，最终导致本公司归属于上市公司股东的净利润同比下降58.36%。由于目前新冠肺炎疫情在全球范围内仍未得到有效控制，而公司业务受国际贸易影响较大，预计疫情将继续对公司2020年上半年业绩产生类似程度的影响，公司将继续做好疫情防控，加强经营管理。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.5 政府补助

　　2020年一季度，本公司获得与收益相关的政府补助合计23,623.66万元人民币，主要为与本公司日常经营紧密相关的政府补助。本公司在2020年一季度获得的超过500万元人民币的大额政府补助项目具体情况如下：

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　　3.6 主要业务营运数据

　　■

　　■

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2020-020号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第二十次会议于2020年4月29日以通讯会议形式召开，董事会于2020年4月16日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏主持，应出席董事11人，亲自出席董事11人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于公司2020年第一季度报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《2020年第一季度报告》 。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于修订《公司审计委员会议事规则》的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计委员会议事规则。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2020-021号

　　中国外运股份有限公司

　　关于触发实施稳定股价措施启动条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司实现A股上市时，为稳定本公司A股股价，保护本公司股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，本公司控股股东中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航”）、本公司及本公司董事和高级管理人员于2018年4月分别出具《关于稳定中国外运股份有限公司股价的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）。具体内容详见本公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站披露的《中国外运股份有限公司发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表》。

　　根据《承诺函》，在本公司A股股票上市交易之日起三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致本公司A股股票收盘价连续20个交易日低于本公司最近一期经审计的每股净资产（第20个交易日为“触发日”，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），在符合相关法律、法规、规范性文件和公司上市地上市规则且公司股权分布符合上市条件的前提下，本公司将与控股股东中国外运长航商议并确定稳定股价的具体方案，包括但不限于中国外运长航增持本公司A股股票、本公司回购本公司A股股票或其他符合相关法律、法规、规范性文件及本公司上市地上市规则规定的其他方案。

　　自2020年4月1日起至2020年4月29日，本公司A股股票收盘价已首次连续20个交易日低于本公司最近一期经审计的每股净资产（以2019年12月31日为基准日，本公司于2020年4月1日在2019年年度报告中披露的最近一期经审计的每股净资产为3.84元人民币），已触发实施稳定股价措施的启动条件。

　　根据《承诺函》，本公司将在触发日（2020年4月29日）起5个交易日内与控股股东中国外运长航商议并确定稳定股价的具体方案，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日