公司代码：600271                                       公司简称：航天信息

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人马天晖、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息      编号：2020-017

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年4月29日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-019）。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2020年第一季度报告

　　公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于天津航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司天津航天信息有限公司的业务发展需要，同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资700万元，其中公司出资441万元，将天津航天信息有限公司的注册资本由500万元增加至1200万元。增资后公司仍持有天津航天信息有限公司63%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于航天信息系统工程（北京）有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司全资子公司航天信息系统工程（北京）有限公司的业务发展要求，同意以未分配利润7000万元转增注册资本，将其注册资本由3000万元增加至10000万元。增资后公司仍持有航天信息系统工程（北京）有限公司100%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                编号：2020-018

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2020年第一季度报告

　　公司监事会对2020年第一季度报告发表如下审核意见：公司2020年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                 编号：2020-019

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”，）文件规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　根据上述规定，公司自2020年1月1日起执行该准则。

　　二、会计政策变更情况及影响

　　1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并就“某一时段内”还是“某一时点”确认收入提供具体指引。

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。要求企业在履行合同的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认相应的收入。

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则对可比期间信息不予调整，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　董事会对会计政策变更的议案发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。本次会计政策变更更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司按照相关法规变更公司会计政策。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对会计政策变更的议案发表独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理性变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会对会计政策变更的议案发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

　　六、备查文件

　　1、航天信息第七届董事会第十次会议决议

　　2、航天信息第七届监事会第八次会议决议

　　3、航天信息独立董事关于第七届董事会第十次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年4月30日