公司代码：600248                           公司简称：延长化建

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人莫勇、主管会计工作负责人王亚斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司拟向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司发行股份购买其合计持有的陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”）100%股份并吸收合并陕建股份，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2020年1月15日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重组相关议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。

　　2020年2月10日，公司收到上海证券交易所《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函[2020]0183号）（以下简称“《审核意见函》”），内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于收到上海证券交易所〈关于对重大资产重组预案的审核意见函〉的公告》（    公告编号：2020-007号）。

　　2020年2月27日，公司披露了对《审核意见函》的回复及相关公告，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于上海证券交易所〈关于对重大资产重组预案的审核意见函〉的回复公告》（    公告编号：2020-010号）。

　　2020年3月20日，公司披露了本次重组的进展，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（    公告编号：2020-013号）。

　　2020年4月17日，公司披露了本次重组的进展，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（    公告编号：2020-014号）。

　　目前，公司本次重组的相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次重组相关事项，并提请公司股东大会审议。公司每月发布了本次重大资产重组的进展公告，具体内容详见中国证券报。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600248              证券简称：延长化建             公告编号：2020-024

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 4 月 20 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议由公司董事长莫勇先生主持，会议应表决董事9人，实际出席董事9人，其中董事高建成先生因出差，委托董事符杰平先生代为表决。公司监事以及高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：600248             证券简称：延长化建             公告编号：2020-025

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 4 月 20 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议由公司监事会主席杨俊杰先生主持，会议应表决监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司监事会

　　2020年4月28日