证券代码：002672           证券简称：东江环保               公告编号：2020-32

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人（会计主管人员）毛德斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上下游企业停工减产，危废处置需求下降，资源化产品总体需求的下降及价格下跌，同时原材料价格上涨，成本有所增加。面对疫情和市场变化，公司一手抓疫情防控，精准施策，全面强化医疗废物收运处置，一手抓复工复产和重点项目开工建设。报告期内妥善处置各类医疗废物约4000吨，切实展现了危废行业的龙头国企责任担当。截至本报告披露日，公司重点在建项目已全部复工，主要生产基地已全部复产，公司业务量逐步回升。报告期内，危废经营资质申请工作取得进展，福建绿洲固体废物处置有限公司取得2万吨/年的焚烧资质。

　　为实现公司业绩预算目标，公司将重点做好五项工作：一是抢市场、优结构，匹配大客户需求和拓展细分市场；大力推进重点项目建设，调整优化各基地的资质结构，提高市场需求匹配度和资质利用率。二是压成本、降费用，严格控制费用开支，优化债务结构，降低资金成本。三是盘活资产、提质增效,将资源聚焦危废主业，提升整体经营业绩。四是强管理、防风险，充分发挥预算管理的控制和预警功能，加大应收账款追收力度，及时回笼资金。五是重安全、控疫情，落实岗位风险防范措施，全面提升安全环保管理水平；同时，继续落实防疫工作各项决策部署，巩固疫情防控阶段性成果，为生产经营顺利开展提供保障。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　东江环保股份有限公司

　　董事长：谭侃

　　2020年4月30日

　　股票代码：002672            股票简称：东江环保              公告编号：2020-30

　　东江环保股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于本公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　本公司2020年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司2020年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　（二）、《关于增量奖励方案的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　根据《董事长薪酬与考核方案》和《高级管理人员薪酬与考核方案》规定，结合《激励约束容错试点工作方案》的内容，同意增量奖励方案，授权公司管理层和相关部门根据考核完成情况核算增量奖励金额，按相关流程审批后发放。

　　（三）、《关于建立本公司风险管理台账的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　为加强全面风险管理工作，全面收集风险管理信息，有效采取防范化解措施，促使企业健康稳定发展，同意《关于建立本公司风险管理台账的议案》，风险管理台账建立后应实行动态管理，定期实施风险辨识、分析、评价、评估等工作，如有更新及时报董事会备案。

　　（四）、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　同意本公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度不超过人民币4亿元整，额度期限1年，用于生产经营周转，担保方式：信用。

　　具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

　　三、备查文件

　　本公司第六届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：002672          股票简称：东江环    保公告编号：2020-31

　　东江环保股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　《关于本公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：

　　董事会审核《关于本公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2020年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司2020年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　本公司第六届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司监事会

　　2020年4月30日