一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主要财务数据的说明：

　　营业收入较上年同期增加655.12%的主要原因为本期园区产业载体销售增加所致，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

　　■

　　3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本期产业载体销售的增加导致归属于上市公司股东的净利润相比去年同期大幅上升，从而预计公司上半年经营业绩与上年同期相比仍将大幅上升。公司产业载体销售的经营模式以面向大客户销售为主，而大客户销售的特征是销售周期长、成交金额大，对公司阶段性经营业绩会造成一定波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　■

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-020

　　上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2020年4月23日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于清算注销控股孙公司的公告》（临2020-021）。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2020-021

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于清算注销控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公司上海松宏置业有限公司（以下简称“松宏置业”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟清算注销公司基本情况

　　公司名称：上海松宏置业有限公司

　　统一社会信用代码：91310117324513056N

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：宋勇

　　注册资本：43,000万人民币

　　成立日期：2015年01月26日

　　住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32316室

　　经营范围：房地产开发，实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2019年12月31日，松宏置业资产总额54,093.64万元，净资产为51,175.87万元；2019年度松宏置业营业收入为62.77万元，净利润为591.77万元。

　　松宏置业为公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）全资子公司，主要负责“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”住宅项目的开发建设。

　　二、清算注销松宏置业的原因

　　上海松宏置业有限公司成立于2015年1月，为公司控股子公司市北祥腾设立的一个项目公司，主要负责在“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”上开发建设“市北·祥腾麓源”住宅项目。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”住宅项目已基本完成暨定销售目标，仅存售楼处及部分车位尚未实现销售，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决定清算注销松宏置业。

　　三、清算注销松宏置业对公司的影响

　　清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”项目已基本完成销售，产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股    公告编码：临2020-022

　　上海市北高新股份有限公司2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2020年第一季度主要经营数据如下：

　　1、2020年1-3月，公司及控股子公司新增房地产储备项目一项，土地出让面积为3.99万平方米。2019年1-3月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

　　2、2020年1-3月，公司及控股子公司新开工项目一项，建筑面积为17.75万平方米。2019年1-3月公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2020年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目，2019年1-3月公司及控股子公司无新竣工项目。

　　4、2020年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积为1.63万平方米，同比增加25,413.88%，签约金额为65,131.84万元，同比增加284,482.56%。2019年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积为0.01万平方米，签约金额为22.89万元。

　　5、截至2020年3月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为34.47万平方米，2020年1-3月公司实现房地产租金收入为10,133.49万元，同比增加14.95%。2019年1-3月公司实现房地产租金收入为8,815.94万元。

　　上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　公司代码：600604 900902                          公司简称：市北高新 市北B股