法定代表人：王昕             主管会计工作负责人：孟军梅            会计机构负责人：孟军梅

　　2、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王昕                     主管会计工作负责人：孟军梅                     会计机构负责人：孟军梅

　　4、母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　6、母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、财务报表调整情况说明

　　1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明1.应收票据2019年1月1日年调减25,932,952.00元，应收款项融资2019年1月1日年调增25,932,952.00元；

　　2.可供出售金融资产2019年1月1月调减7,940,000.00元，其他权益工具投资2019年1月1日调增7,940,000.00元；

　　3.交易性金融负债2019年1月1日调增1,197,200.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2019年1月1日调减1,197,200.00元。

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　1.应收票据2019年1月1日年调减2,000,000.00元，应收款项融资2019年1月1日年调增2,000,000.00元；

　　2.交易性金融负债2019年1月1日调增1,197,200.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2019年1月1日调减1,197,200.00元。

　　2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事长：王 昕

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2020-27号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于监事会主席薪酬的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事会主席薪酬的议案》。具体方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司监事会主席。

　　二、本方案适用期限

　　第六届监事会任期内。

　　三、实施程序

　　本方案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后，授权公司人力资源管理部门和财务管理部门负责本方案的具体实施。

　　四、薪酬构成及标准

　　（一）公司监事会主席薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本薪酬按月发放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。

　　（二）公司监事会主席薪酬标准为：81万元/年。

　　五、其他事项

　　（一）公司监事会主席绩效奖励与年终奖是否发放及具体发放金额，需根据公司当年的经营业绩以及个人绩效考核情况而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。

　　（二）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

　　（三）公司监事会主席因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（四）本方案生效前，第六届监事会任期内已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后予以调整补发。

　　六、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2020-28号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2020年5月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为：2020年5月11日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案

　　2、关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案

　　3、关于监事会主席薪酬的议案

　　以上议案已分别经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2020年4月30日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

　　2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2020年5月12日下午17:00前送达或传真至公司）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：周琴                联系电话：027-87617347-6600

　　传真：027-87617400           邮编：430223

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖北国创高新材料股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　委托人签字：                    委托人营业执照号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签字：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2020-17号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年4月29日上午10:00在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司（含全资或控股子公司）预计2020年与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过19,891万元。

　　关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-19）。

　　2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为实现公司2020年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　董事会同意公司2020年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约，拟投入保证金总额不超过4,000万元。所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间为2020全年度，并授权公司期货领导小组在上述额度内按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-20）。

　　4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，董事会同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行投资理财。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-21）。

　　5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-22）。

　　6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2020-23）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-24）。

　　8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度主要经营业绩》；

　　经审核，董事会认为：公司2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2019年度主要经营业绩》（公告编号：2020-25）。

　　9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-26）。

　　10、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-28）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2020-18号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月22日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司（含全资或控股子公司）预计2020年与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过19,891万元。

　　公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

　　具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-19）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-21）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-22）。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2020-23）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-24）。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度主要经营业绩》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2019年度主要经营业绩》（公告编号：2020-25）。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-26）。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于监事会主席薪酬的公告》（公告编号：2020-27）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　2020年4月29日