公司代码：600563                           公司简称：法拉电子

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人严春光、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　1.交易性金融负债变动的主要原因是远期外汇合约公允价值变动。

　　2.其他综合收益变动的主要原因是银行承兑汇票公允价值变动。

　　3.应付账款减少的主要原因是本期原材料采购额较上年第四季度下降。

　　4.财务费用减少的主要原因是汇兑收益及银行利息收入增加。

　　5.其他收益增加的主要原因是政府补贴收入增加。

　　6.投资收益减少的主要原因是理财收益减少及远期外汇合约损失。

　　7.公允价值变动收益减少的主要原因是远期外汇合约公允价值变动。

　　8.经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度银行汇票到期收现少于上年度报告期。

　　9.投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付上海君联晟灏创业投资合伙企业第二期投资款3000万元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600563                     证券简称：法拉电子                 编号： 2020-012

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第八届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第八届2020年第一次董事会会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月28日以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。

　　（五） 本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：

　　1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举公司董事严春光为第八届董事会董事长。

　　2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　经董事长提名，选举肖伟、程文文、卢慧雄为董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖伟为主任。

　　经董事长提名，选举沈艺峰、程文文、邹少荣为董事会审计委员会委员，其中沈艺峰为主任。

　　3、《关于聘任第八届董事会秘书的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任陈宇为董事会秘书。

　　陈宇先生联系方式如下：

　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号

　　联系电话：0592-6208666

　　传真号码：0592-6208555

　　邮箱地址：cy@faratronic.com.cn

　　4、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。

　　5、《关于聘任公司高管人员的议案》

　　同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛、陈宇、卢慧雄、吴东升、罗荣海、王清明为公司副总经理, 陈宇兼公司财务负责人。

　　6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长的提名，决定聘任臧哲为证券事务代表。

　　臧哲先生联系方式如下：

　　联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号

　　联系电话：0592-6208560

　　传真号码：0592-6208555

　　邮箱地址：zangzhe@faratronic.com.cn

　　7、《2020年第一季度报告》的议案

　　审议并通过了《2020年第一季度报告》。

　　8、《关于注销全资子公司的议案》

　　同意注销厦门市欣园精工电子有限公司。

　　三、独立董事关于相关事项的独立意见

　　1、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对上述第四、五、六项议案的独立意见：认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

　　2、公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文对于第八项议案的独立意见：认为欣园精工成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，业务规模占公司总体比重不大，注销欣园精工不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　相关人员简历

　　严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术科副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，2000年任厦门法拉电子股份有限公司总经理，2017年至今任公司董事长、厦门市法拉发展总公司总经理。

　　陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017年至今任公司总经理。

　　林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

　　卢慧雄,男,出生于1974年，大学本科学历；1992年9月至1996年7月就读于厦门大学，获得学士学位，1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，2017年至今任副总经理。

　　王文怀：男，出生于1972年，1998年8月参加工作，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理等职。

　　邹少荣：男，出生于1976年，2000年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监等职。

　　沈艺峰教授，男，出生于1963年，1985年毕业于厦门大学财政金融系金融专业，获经济学学士学位。1989-1992年留学加拿大Saint Mary’s大学，获工商管理硕士（MBA）学位，1998年毕业于厦门大学会计系，获管理学博士学位。1985年起相继在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心副主任、主任、管理学院副院长、院长。现为厦门大学闽江学者特聘教授，博士生导师，入选福建省百千万人才工程，享受国务院政府特殊津贴。曾担任全国MBA教育指导委员委员、中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员，公司治理分委员会副主任委员。2004-2005年为美国康奈尔大学富布莱特学者。沈艺峰教授的主要研究领域为公司财务与资本市场。多次获国家级教学成果和省部级研究成果奖，并被评选为福建省杰出青年。沈艺峰教授目前担任多家上市公司的独立董事。

　　程文文，男，出生于1964年，副教授，管理学博士，现就职于厦门大学管理学院MBA中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材4部，有关学术论文30多篇。

　　肖伟：男，出生于1965年，厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。开罗国际仲裁中心仲裁员（2013年2月起至今），海峡两岸仲裁中心调解员，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘总法律顾问。

　　陈宇：男， 出生于1961年，大学本科学历，工程师。1988年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002年任总经理助理，2008年至今任副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

　　吴东升：男，出生于1973年，大学本科学历，厦门大学会计硕士学位，工程师。1998年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六车间前道工序班长、投资部科员、进出口部副经理、公司财务部经理、总经理助理，现任公司副总经理。

　　罗荣海：男，出生于1974年，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任，现任公司副总经理兼技术中心主任。

　　王清明：王清明：男，出生于1971年，大学本科学历。1995年进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司财务部材料会计、财务部副经理，成控部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

　　臧哲：男，出生于1973年，硕士研究生学历，管理学硕士，高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理，现任公司总经理助理。

　　证券代码：600563             证券简称：法拉电子          编号： 2020-013

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第八届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2020 年4月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第八届2020年第一次监事会会议的通知。

　　（三）本次监事会会议于2020 年4月28 日以现场表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

　　（五）本次监事会会议的主持人为张宏兴先生。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致同意选举张宏兴先生为本届监事会召集人。

　　（二）与会监事经过认真讨论，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1．公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

　　3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．因此，我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附：

　　第八届监事会监事简历：

　　张宏兴，男，出生于1977年，大学本科学历，高级工程师，1997年9月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，现任公司总经理助理、职工监事。

　　李海平，女，出生于1976年，大学本科学历，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任公司总经理助理、公司监事。

　　林芳,女,出生于1970年, 1992年7月参加工作,大学本科学历,厦门大学工商管理MBA硕士学位,会计师。历任联发集团有限公司审计部经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书。现任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。

　　证券代码：600563             证券简称：法拉电子          编号： 2020-014

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第八届监事会职工监事选举结果公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事罗荣海先生即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司近期召开了职工代表大会（厦法工字 [2020]04号文）选举张宏兴先生为公司第八届监事会职工监事。张宏兴先生的简历如下：

　　张宏兴，男，出生于1977年，大学本科学历，高级工程师，1997年9月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，现任公司总经理助理、职工监事。

　　张宏兴先生将与公司2019年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600563                     证券简称：法拉电子                 编号： 2020-015

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月28日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销厦门市欣园精工电子有限公司（以下简称“欣园精工”），并授权经营管理层办理注销事项。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　公司名称：厦门市欣园精工电子有限公司

　　统一社会信用代码：91350205556231939W

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2010年08月03日

　　法定代表人：陈国彬

　　住所： 厦门市海沧区新园路99号-2#电容器厂房

　　经营范围：电子元件及组件制造；电容器及其配套设备制造。

　　股权结构：厦门法拉电子股份有限公司持有欣园精工100%股权

　　欣园精工最近一期财务数据(经审计)：

　　单位：万元

　　■

　　二、注销子公司原因

　　因欣园精工成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，考虑公司整体发展规划，提高管理效率，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，公司决定注销欣园精工。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。鉴于欣园精工的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事沈艺峰、肖伟和程文文的独立意见：认为欣园精工成立以来未达到预期的经营目标和经营规模，业务规模占公司总体比重不大，注销欣园精工不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日