证券代码：000880                       证券简称：潍柴重机                公告编号：2020-017

　　潍柴重机股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管人员)温涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注释1：主要是报告期收到银行承兑汇票减少所致；

　　注释2：主要是报告期留抵税减少所致；

　　注释3：主要是报告期收入降低，应交税费减少所致；

　　注释4：主要是报告期利息收入增加所致；

　　注释5：主要是报告期政府补助减少所致；

　　注释6：主要是报告期应收账款减少所致；

　　注释7：主要是报告期在建工程投资减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生现场接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：徐宏

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000880　　  　    证券简称：潍柴重机　　  　    公告编号：2020-016

　　潍柴重机股份有限公司2020年

　　第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开了2020年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年4月26日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　　1．关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　2．关于增加公司经营范围的议案

　　根据公司业务开展需要，公司董事会同意在经营范围中增加：发电设备租赁与服务，润滑油、冷却液、尾气处理液的销售。上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交 2019 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层办理公司经营范围增加的相关手续。

　　3．关于修订《公司章程》的议案

　　该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交 2019 年度股东大会审议。

　　鉴于公司2020年第一次临时董事会会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订条文对照表》。

　　4．关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修订条文对照表》。

　　5．关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体修订情况为：原第十九条“ 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长若干人。股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。”修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。”

　　6．关于修订公司《独立董事制度》的议案

　　该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度修订条文对照表》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000880　　  　    证券简称：潍柴重机　　 　　    公告编号：2020-018

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于公司副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司副董事长马玉先先生提交的书面辞职报告。马玉先先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，马玉先先生未持有公司股份。

　　在此，公司对马玉先先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日