证券代码：002242             证券简称：九阳股份              公告编号：2020-028

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)郭雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、委托理财

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　■

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2020-026

　　九阳股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知，并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举王旭宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　王旭宁先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

　　3、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举韩润女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　韩润女士的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

　　4、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　杨宁宁女士的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-002号《九阳股份第四届董事会第二十三次会议决议的公告》。

　　5、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，同意聘任裘剑调先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　裘剑调先生，生于1973年，亚洲城市大学工商管理硕士，中级会计师。2014年起担任公司财务负责人。

　　裘剑调先生直接持有上市公司股份127,500股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　6、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

　　由于公司第五届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：

　　提名委员会委员：韩润、韩世远、邬爱其，韩世远为主任委员；

　　审计委员会委员：杨宁宁、刘红霞、韩世远，刘红霞为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：王旭宁、刘红霞、邬爱其，邬爱其为主任委员；

　　战略委员会委员：王旭宁、韩润、姜广勇、杨宁宁、韩世远，王旭宁为主任委员；

　　各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会 董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。

　　7、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将择机召集股东大会并发出通知。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002242           证券简称：九阳股份         公告编号：2020-027

　　九阳股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届监事会第一次会议于2020年4月23日以书面的方式发出通知，并于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事朱泽春先生主持。经与会监事表决，通过如下决议：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举朱宏韬先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

　　朱宏韬先生的简历详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-003号《九阳股份第四届监事会第十七次会议决议的公告》。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　2020年4月30日