公司代码：600223                                                公司简称：鲁商发展

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵衍峰、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股，占公司总股本的53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股，占公司总股本的0.6%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）2020年2月20日，公司下属公司烟台鲁茂置业有限公司通过烟台市土地市场网上交易系统竞得宗地编号为烟J〔2020〕L001号三滩1号B地块国有建设用地使用权，土地出让面积165376平方米，成交总价款为168247万元，该地块土地用地性质为住宅、商服、公共管理与公共服务，公司控股子公司烟台捷兴企业管理有限公司（股权占比95.14%）持有烟台鲁茂置业有限公司52%权益。具体内容详见2020年2月21日披露的《关于下属公司竞得土地使用权的公告》（临2020-014号）。烟台鲁茂置业有限公司已签订国有建设用地使用权出让合同，截止报告期末，上述土地款已支付完毕。

　　（2）公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举赵衍峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体内容详见2020年1月21日披露的《关于董事长、法定代表人变更的公告》（临2020-012）。

　　（3）公司第十届董事会2019年第十六次临时会议审议通过了《关于收购山东焦点生物科技股份有限公司60.11%股权的议案》。公司以现金收购刘磊、渠源、李庆、杨波、苏州光证溢红股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的山东焦点生物科技股份有限公司452.11万股、111.5万股、44.76万股、40.34万股、431.68万股，总价款25842.9288万元。截止报告期末，公司已按转让协议的付款进度支付完毕相关交易价款，同时办理完毕相关工商备案手续，具体内容详见2020年2月28日披露的《公司关于收购股权的进展公告》（临2020-015号）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2020-025

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　2020年第一季度房地产经营情况简报

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　　2020年1-3月，公司房地产项目实现签约金额15.84亿元，同比减少25%；1-3月实现签约面积14.5万平方米，同比减少35.3%；1-3月新开工面积38.98万平方米，同比减少22.38%；1-3月竣工面积15.21万平方米，同比减少53.42%。

　　2020年1-3月，公司新增土地储备具体情况如下：

　　2020年2月20日，公司下属公司烟台鲁茂置业有限公司通过烟台市土地市场网上交易系统竞得宗地编号为烟J〔2020〕L001号三滩1号B地块国有建设用地使用权，土地出让面积165376平方米，成交总价款为168247万元，该地块土地用地性质为住宅、商服、公共管理与公共服务，土地出让年限为住宅70年，商服40年、公共管理与公共服务50年，容积率≤2.63且〉2.53。公司控股子公司烟台捷兴企业管理有限公司（股权占比95.14%）持有烟台鲁茂置业有限公司52%权益。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2020-026

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

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　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2020年4月18日以书面形式发出，会议于2020年4月28日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2020年第一季度报告》全文和正文。董事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》，因工作需要，经公司总经理张全立先生提名，董事会同意聘任程晓民先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止，该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次聘任的高管人员的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　三、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向中航信托有限公司申请信托贷款人民币3亿元，期限18个月，综合成本不超过10.5%/年，该项借款主要用于山东福瑞达医药集团有限公司补充其流动资金；本次贷款以鲁商国奥城项目部分房产进行抵押，同时山东省商业集团有限公司为本次贷款提供保证担保。

　　四、通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向建设银行即墨支行申请开发贷款人民币5亿元，借款期限4年，利率不高于1年期LPR加90基点，该项借款主要用于鲁商健康城项目C地块开发建设，以该项目在建工程及分摊土地为抵押物。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附：程晓民先生简介

　　程晓民，男，汉族，1970年8月出生，山东东营人，中共党员，本科，中级工程师，曾任山东省商业集团有限公司招标中心主任。