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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-026

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部修订颁布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

　　2、会计政策变更日期

　　上述变更按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《新收入准则》的相关规定，并按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《新收入准则》主要变更内容及影响

　　将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按《新收入准则》要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　2、《修订通知》对合并财务报表格式主要变更内容及影响

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据”项目和“应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加 “其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目； 对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（4）在原合并所有者权益变动表中增加“专项储备”列项目。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司相关财务指标，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案依规无需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-029

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于举办2019年年度网上业绩说明会的公告

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　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年4月30日披露，为使广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年5月19日（星期二）下午14:00-16:00在全景网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长陈勤发先生、财务负责人彭小青先生、董事会秘书陈东松先生、独立董事王佩清先生、保荐代表人杨治安先生。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-018

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年4月29日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月17日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，2019年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。

　　公司独立董事蔡建生先生、王佩清先生和钟晓明先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将分别在2019年年度股东大会上进行述职。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》。

　　2、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司总经理陈勤发先生向全体董事汇报了《2019年度总经理工作报告》，经审核，董事会认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

　　3、审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

　　4、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入51,746.32万元，较上年同期减少5.27%；实现营业利润2,695.81万元，较上年同期减少15.19%；实现利润总额2,619.75万元，较上年同期减少23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2,307.67万元，较上年同期减少22.20%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司2019年度财务决算情况以及现阶段的市场需求与行业发展，经公司管理团队充分的研究分析，2019年度公司营业收入实现51,746.32万元，2020年度公司营业收入计划实现46,571.69万元~56,920.95万元，预计变动区间为-10%~10%；2019年度公司净利润实现2,307.67万元，2020年度公司净利润计划实现1,961.52万元~2,653.82万元，预计同比变动区间为-15%~15%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特别提示：本预算仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　6、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以截至2019年12月31日公司总股本122,135,745股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币12,213,574.5元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　经审核，董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议通过《关于〈2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　8、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　9、审议通过《关于〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于公司2019年度〈中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

　　10、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过《关于2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，2019年度公司不存在对外担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　12、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，在工作中勤勉尽职，在合作期间秉承独立、客观、公正的原则，能够满足公司财务审计工作要求，熟悉公司业务并表现出较高的专业水平，公司董事会根据过往的业务合作情况，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　13、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司根据募集资金到账时间及项目实施情况，谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”进行延期，且并未调整上述项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-024）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

　　15、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　17、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《股东大会网络投票工作制度》部分条款进行修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票工作制度》。

　　18、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-025）。

　　19、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　20、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为，公司2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　21、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

　　4、广发证券股份有限公司出具的关于本次会议相关议案内容的核查意见

　　5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于本次会议相关议案内容的鉴证报告及专项说明

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-028

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

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　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了公司第二届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日，于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》；

　　4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　5、《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》；

　　6、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　7、《关于〈2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　8、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　9、《关于2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》；

　　10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　12、《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》；

　　13、《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事蔡建生、王佩清、钟晓明将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述各项议案已经于2020年4月29日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，其中独立董事已就议案6、7、8、9、10相关事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案7出具了核查意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案1至议案12为普通决议议案，其中议案6至议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2020年5月15日（星期五）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

　　(2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在2020年5月15日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈东松

　　电话：0754-85115109

　　传真：0754-85115053

　　电子邮箱：stock@mingchen.com.cn

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议

　　八、相关附件

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件1

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2019年年度股东大会结束。

　　附注：

　　1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件 2

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。

　　2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年5月20日的交易时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5 月20日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年5月 20日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2020-019

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年4月29日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月17日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，2019年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

　　3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入51,746.32万元，较上年同期减少5.27%；实现营业利润2,695.81万元，较上年同期减少15.19%；实现利润总额2,619.75万元，较上年同期减少23.2%；实现归属于上市公司股东的净利润2,307.67万元，较上年同期减少22.2%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司2019年度利润分配预案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。

　　5、审议通过《关于〈2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，2019年度在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

　　6、审议通过《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认真审阅了《公司内部控制自我评估报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。

　　7、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，2019年度公司不存在对外担保的情况，不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《企业会计准则》和《审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年会计年度的财务审计工作。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

　　10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-024）。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

　　12、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002919        证券简称：名臣健康       公告编号：2020-022

　　名臣健康用品股份有限公司董事会

　　关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“名臣健康”）董事会编制了 2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，发行新股募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设：

　　■

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的建立

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　（二）募集资金管理制度的执行

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于2017年12月27日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018 年1月11日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，子公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为679569678875。

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为137,753,640.70元。募集资金的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2019年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2018年8月24日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行变更。为借助珠三角大湾区区位优势、政策引导及信息资源，吸引高端技术人才，更好的整合的优势资源、增强公司的核心技术竞争力，公司将募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。公司独立董事、监事会与保荐机构发表了明确的同意意见。

　　公司（广州）创新技术研发中心已于2019年8月8日设立，营业场所为广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房。

　　公司于2019年8月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行部分变更。为利用公司现有的研发技术、研发条件及研发团队，且基于技术研发和生产工艺环节须密切配合的实际情况，公司决定在总部保留部分研发中心的职能以便指导及监督生产管理现场。因此，“研发中心”项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。公司独立董事、监事会与保荐机构发表了明确的同意意见。

　　（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为39,776,565.60元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。此议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次置换自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　2018年1月23日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　2018年4月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本型理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。

　　2019年2月26日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　名臣健康用品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　募集资金使用情况对照表

　　货币单位：人民币元

　　■