一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战摩擦、环保要求趋严、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响国内经济增速持续放缓，在行业下游消费品需求不足的形式下，公司净利润实现稳步增长。2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元,比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。公司在完成可转债发行后，净资产为3,029,964,985.03元，比去年同期增加10.69%。

　　(一) 可转债顺利发行，产能持续扩张

　　公司于2019年6月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于2019年8月向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金将用于环保包装工业4.0智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目。这两大项目建成后，公司能够扩大纸箱产品生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率，降低生产成本，为公司利润增长贡献新的增长点。

　　(二)内生外延同步驱动，全面实现公司战略升级

　　公司收购合众创亚项目后，填补了公司地缘空白产能区，丰富了公司的客户结构。该项目在报告期内整合情况良好，在扩大公司经营规模和增加产能的同时，将合众创亚的研发、采购、生产、销售、服务以及财务等方面皆纳入公司统一管理体系，有效提高了经营效率，释放了盈利能力，实现了协同效应。

　　公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，公司作为瓦楞纸包装行业的龙头企业，在战略规划及客观情况下，公司积极探索产业链整合模式，营造了开放的产业合作平台，合作产品推陈出新，合作伙伴逐日俱增，包装联合网产业生态初见规模。2019年1月，公司“联合包装网”网络系统2.0版正式上线，通过为合作伙伴提供生产、系统、研发、财务等全产业链服务，推动公司PSCP项目的深度发展，提升了公司的包装服务和供应能力，提高了产业效率和行业价值，加快了公司战略升级落地。截至报告期末，PSCP平台拥有客户约1716家，实现销售收入超34亿元，产业链整合基础坚实。在IPS项目方面，公司2019年与深圳景田食品饮料有限公司（以下简称“景田”）签署《合作协议》，公司向景田提供自动化包装流水线27条，合作期限2019年7月19日至2024年7月10日。合作期内，公司在满足景田包装材料的要求前提下，每年景田向公司的采购总份额不低于50%，5年累计采购总额不低于10.85亿元。通过IPS项目加强了公司与客户合作的紧密性。

　　(三)重视投资者关系管理，持续分红回馈股东

　　公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司组织机构投资者调研6场，接待40多名专业机构投资者。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%，与投资者保持良好沟通。

　　同时，公司高度重视股东回报，继续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本1,169,516,948 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元，占可分配利润的30.49%。

　　（四）规范公司运作，完成董监高换届工作

　　报告期内，公司持续开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和自身实际，对《公司章程》相关内容进行了修订，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。同时，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，先后召开了董事会专门委员会、董事会及监事会、股东大会，选举产生了公司新一届董监事会成员，董监事会会议选举产生董事长、副董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作，新老董监事会顺利交接，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期公司会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内合并报表范围新设增加一级子公司1家、二级子公司17家、三级子公司4家及四级子公司1家，转让及注销26家。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2020年4月28日

　　证券代码：002228             证券简称：合兴包装           公告编号：2020-018号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年4月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元,比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。

　　本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为(信会师报字[2020]第ZB10642号)《厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度审计报告》确认，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,799,359.28元，其中母公司实现净利润162,402,666.04元，按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金16,240,266.60元，加上母公司年初未分配利润191,816,786.81元，减2018年向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发58,475,847.40元，实际可供股东分配的利润为279,503,338.85元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为2019年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　2019年年度报告及摘要尚需提交公司2019年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司独立董事、监事会、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司2020年审计机构，聘期一年。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130.00万元。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意公司编制的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会计师报字[2020]第ZB10644号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

　　会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》及刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于子公司业绩承诺实现情况的审核报告》（信会计师报字[2020]第ZB10645号）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》和《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于2020年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过60亿元（含60亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，同意公司及其下属控股公司以部分房产、设备等形式抵押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2020年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2020年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

　　1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

　　“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

　　2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

　　3、授权期间：自2020年5月18日起两年内有效。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

　　《公司2020年第一季度报告》全文与正文请详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载在2020年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月21日（星期四）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装           公告编号：2020-020号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　2015年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]13号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118股（每股面值1元），发行价格为每股18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。

　　2017年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748号)核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618股（每股面值1元），发行价格为每股4.37元，募集资金总额为人民币552,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元，实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB12043号验资报告。

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）2015年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目27,767.36万元，尚未使用的余额为531.54万元(其中：佛山合信472.17万元，滁州华艺59.37万元)。

　　（2）2017年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目4,049.55万元，尚未使用的余额为49,666.55万元（其中募集资金49,536.80万元，专户存储累计利息扣除手续费129.75万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　（1）2015年度非公开发行股票募集资金本年度使用情况及当前余额：

　　以募集资金支付485.80万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出20.79万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出465.01万元。

　　由于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目最终结算金额与预算金额差异36.78万元，使得最终支付金额少于预算金额，募集资金账户剩余金额47.03万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司38.66万元，佛山合信包装有限公司8.37万元，含利息收入）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元人民币或者低于募集资金净额1%的，可以免于履行相应程序，其使用情况应当在年度报告中披露。鉴于上述募集资金投资项目已全部完成，公司已于2019年6月将上述募集资金专户的节余资金47.03万元转入公司基本账户，并销户完毕。

　　（2）2017年度非公开发行股票募集资金本年度使用情况及当前余额：

　　以募集资金直接投入募集投项目216.13万元，其中：厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目支出216.13万元。

　　截至2019年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目4,265.68万元。公司第五届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。尚未使用金额为5,506.26万元（包含专户存款利息185.38万元）已于2019年12月25日全部转出，并销户完毕。

　　（3）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金本年度使用情况及当期余额：

　　以募集资金直接投入募投项目13,235.47万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出10,405.67万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出2,829.80万元。

　　截至2019年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目13,235.47万元，尚未使用的余额为44,849.29万元（其中募集资金44,775.42万元，专户存储累计利息73.87万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　（1）2015年度非公开发行股票募集资金专户情况：无

　　（2）2017年度非公开发行股票募集资金专户情况：无

　　（3）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户情况：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司以募集资金支付485.80万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出20.79万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出465.01万元。由于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目最终结算金额与预算金额差异36.78万元，使得最终支付金额少于预算金额。具体情况详见附表1《2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币216.13万元，具体情况详见附表1《2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币13,235.47万元，具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：无

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：

　　截至2015年5月31日止，2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资77,225,374.44元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2015年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号）。

　　2、2017年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：无

　　3、2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况：

　　截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

　　2、2017年度非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

　　2018年10月16日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币45,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。上述募集资金于2019年9月9日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　为提高募集资金使用的效率，2019年9月10日，经公司的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币44,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2019年12月31日，该部分闲置募集资金暂时补充流动资金已变更为永久补充流动资金。

　　3、2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

　　2019年9月10日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币42,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额42,000万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：

　　截至2019年12月31日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017年11月28日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐机构专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额1,552.15万元(其中：佛山合信753.95万元，滁州华艺798.20万元)后节余募集资金3,063.79万元（含利息收入122.48万元）永久补充公司流动资金。2019年，公司以募集资金支付485.80万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出20.79万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出465.01万元。由于滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目最终结算金额与预算金额差异36.78万元，使得最终支付金额少于预算金额，账户剩余金额47.03万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司38.66万元，佛山合信包装有限公司8.37万元，含利息收入）已于2019年6月全部转出，并销户完毕。

　　2017年度非公开发行股票募集资金节余资金使用情况：无

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金节余资金使用情况：无

　　(六) 超募资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

　　2017年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金超募资金使用情况：无

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　2015年度非公开发行股票和2017年度非公开发行股票不存在尚未使用的募集资金。

　　2019年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为44,849.29万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额42,000.00万元，募集资金专户存储余额为2,849.29万元。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

　　2017年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：无

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

　　公司第五届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。尚未使用金额为5,506.26万元（包含专户存款利息185.38万元）已于2019年12月25日全部转出，并销户完毕；前期用于临时补充流动资金的44,000.00万元以及已投入项目的建设资金4,265.64万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

　　附表1：

　　2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                                      2019年度　　　　　　　                                  单位： 万元

　　■

　　2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                                      2019年度　　　　　　　                                  单位： 万元

　　■

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司　　　　　                                      2019年度　　　　　　　                                  单位： 万元

　　■

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装      公告编号：2020-021号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于子公司业绩承诺完成情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

　　一、基本情况

　　2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

　　公司已于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

　　2019年12月6日，经公司总经理办公会议审议通过，公司分别以574.00万元、916.00万元（共计1,490.00万元）受让厦门华洋持有的大庆华洋、包头华洋全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和包头华洋成为公司全资子公司。

　　二、业绩承诺及补偿约定

　　根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋2016年6月1日至2021年6月30日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

　　单位：万元

　　■

　　每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的2,915.00万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。

　　三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、业绩承诺未完成的原因

　　2019年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，业务开发及生产管理能力未能有效的提升。

　　五、业绩补偿安排

　　大庆华洋、包头华洋2019年度承诺业绩与实现业绩的差额为2,287.65万元。

　　针对2019年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议相关约定，并依据审计报告，经双方沟通确认后，履行业绩承诺补偿事项。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装            公告编号：2020-022号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2020年度公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述：

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2020年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。具体明细如下：

　　■

　　以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

　　担保有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、佛山合信包装有限公司

　　成立日期：2009年08月05日

　　注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

　　法定代表人：林海生

　　注册资本：8,000万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产28,810.40万元；净资产25,914.44万元；资产负债率10.05%；2019年实现营业收入42,139.64万元；营业利润3,031.66万元；净利润2,615.26万元。

　　2、福建长信纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年02月04日

　　注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

　　法定代表人：吕秀英

　　注册资本：3,600万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,661.63万元；净资产13,324.08万元；资产负债率20.03%；2019年实现营业收入21,040.92万元；营业利润1,444.49万元；净利润1,312.65万元。

　　3、湖北合兴包装印刷有限公司

　　成立日期：2006年04月18日

　　注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

　　法定代表人：许天津

　　注册资本：3,800万元人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产35,384.04万元；净资产27,564.39万元；资产负债率22.10%；2019年实现营业收入79,473.47万元；营业利润1,962.23万元；净利润1,780.17万元。

　　4、重庆合信包装印刷有限公司

　　成立日期：2008年08月26日

　　注册地点:重庆市江北区港城南路1号

　　法定代表人：康春华

　　注册资本：3,000万

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产13,390.60万元；净资产5,583.81万元；资产负债率58.30%；2019年实现营业收入35,017.10万元；营业利润2,276.58万元；净利润1,884.11万元。

　　5、厦门合兴供应链管理有限公司

　　成立日期：2012年07月02日

　　注册地点：厦门市湖里区泗水道625号1901单元

　　法定代表人：周勤

　　注册资本：18,000万人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产65,762.55万元；净资产17,366.11万元；资产负债率73.59%；2019年实现营业收入72,858.93万元；营业利润1,250.42万元；净利润1,066.15万元。

　　6、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

　　成立日期：2005年03月30日

　　注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

　　注册资本：100万美元

　　法定代表人：陈婉真

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产3,120.71万元；净资产2,903.55万元；资产负债率6.96%；2019年实现营业收入1,812.87万元；营业利润182.12万元；净利润165.08万元。

　　7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

　　成立日期：1997年02月18日

　　注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

　　注册资本：1,500万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,328.94万元；净资产2,163.86万元；资产负债率59.39%；2019年实现营业收入6,755.70万元；营业利润669.71万元；净利润465.77万元。

　　8、合众创亚（天津）包装有限公司

　　成立日期：2000年09月29日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

　　注册资本：250万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产9,290.02万元；净资产6,523.32万元；资产负债率29.78%；2019年实现营业收入21,116.73万元；营业利润1,179.49万元；净利润1,033.07万元。

　　9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

　　成立日期：2002年09月29日

　　注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

　　注册资本：6,500万元人民币

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,096.05万元；净资产4,121.87万元；资产负债率41.91%；2019年实现营业收入10,963.90万元；营业利润168.29万元；净利润95.61万元。

　　10、青岛雄峰印刷包装有限公司

　　成立日期：2006年07月26日

　　注册地点：山东省青岛市胶州市株洲路东150米

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：郑恺靖

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：一般经营项目：纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、印刷机械设备。许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,032.74万元；净资产1,522.04万元；资产负债率78.36%；2019年实现营业收入13,012.35万元；营业利润625.24万元；净利润466.27万元。

　　11、合众创亚（成都）包装有限公司

　　成立日期：1998年03月17日

　　注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

　　注册资本：768万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷品印刷及商标标识印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产12,884.93万元；净资产10,100.17万元；资产负债率21.61%；2019年实现营业收入23,842.26万元；营业利润874.95万元；净利润896.50万元。

　　12、湖北华艺包装印刷科技有限公司

　　成立日期：2014年12月15日

　　注册地点：湖北省汉川市经济开发区荷沙公路以南、新三路以西

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：许天津

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,111.48万元；净资产5,740.80万元；资产负债率64.37%；2019年实现营业收入34,755.66万元；营业利润2,012.29万元；净利润1,769.50万元。

　　13、合众创亚（武汉）包装有限公司

　　成立日期：1997年06月27日

　　注册地点：武汉经济技术开发区内

　　注册资本：1,215.2807万美元

　　法定代表人：许天津

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,229.18万元；净资产689.16万元；资产负债率86.82%；2019年实现营业收入6,159.92万元；营业利润462.34万元；净利润320.36万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2020年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。

　　五、对外担保总额

　　截至2020年4月28日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币150,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为23.03%，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的比例为45.57%。

　　截至2020年4月28日，以上担保额度实际发生余额为人民币8,750万元。该金额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为1.34%，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的比例为2.66%。

　　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司截止2019年12月31日经审计财务报表；

　　3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德斯（厦门）塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚（天津）包装有限公司、合众创亚渤海（天津）包装有限公司、青岛雄峰印刷包装有限公司、合众创亚（成都）包装有限公司、湖北华艺包装印刷科技有限公司和合众创亚（武汉）包装有限公司截止2019年12月31日经审计财务报表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

　　证券代码：002228           证券简称：合兴包装           公告编号：2020-023号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所长期从事证券服务业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，表现了良好的职业操守和业务素质。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130.00万元。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2,266 名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018 年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：刘海山

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：周兰更

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：李素英

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人刘海山、签字注册会计师周兰更和质量控制复核人李素英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　1、独立董事事前认可情况：

　　独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　（三）公司第五届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002228           证券简称：合兴包装           公告编号：2020-024号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。具体情况报告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财务报表格式调整

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、会计准则修订

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表和执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》的相关规定。

　　除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　1、财务报表格式变更

　　按照《修订通知》的要求，公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　2、会计准则变更

　　根据财政部财会[2017]22号文的规定，公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更主要内容

　　根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下合并财务报表项目的列报：

　　1、合并资产负债表将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、合并现金流量表

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4、合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（二）《企业会计准则第14号——收入》变更主要内容

　　新收入准则修订的内容主要包括：

　　1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。我们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002228           证券简称：合兴包装            公告编号：2020-026号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司将于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14点30分

　　网络投票时间：2020年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年5月15日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年5月15日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　8、审议《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据相关规定要求，上述议案 4-8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　中小投资者是指除以下人员之外的股东：

　　1、公司的董事、监事、高级管理人员。

　　2、单独或者合计持有公司5%以上的股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2020年5月20日（星期三）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15，结束时间为2020年5月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月21日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228             证券简称：合兴包装           公告编号：2020-027号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议于2020年4月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2020年4月30日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元,比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2020]第ZB10642号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度审计报告》确认，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,799,359.28元，其中母公司实现净利润162,402,666.04元，按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金16,240,266.60元，加上母公司年初未分配利润191,816,786.81元，减2018年向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发58,475,847.40元，实际可供股东分配的利润为279,503,338.85元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2019年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130万元。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

　　会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》和《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》的规定和要求，公司监事会同意公司对原会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文请详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，2020年第一季度报告正文刊载在2020年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日